证券代码：002800证券简称：天顺股份公告编号：2026-018

新疆天顺供应链股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年3月24日（星期二）北京时间14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年3月24日9:15-9:25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年3月24日9：15，

结束时间为2026年3月24日15：00。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供

应链股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。

6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

7.会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共79人，代表股份66388036股，占公司有表决权股份总数的43.6037％。其中：通过现场

1投票的股东及股东授权代表共2人，代表股份65873640股，占公司有表决权

股份总数的43.2659％；通过网络投票参加本次股东会的股东共77人，代表股份514396股，占公司有表决权股份总数的0.3379％。

8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意66284088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8434%；

反对88248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329%；弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0236%。

中小股东总表决情况：

同意428088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.4622%；反对88248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.5868%；弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.9509%。

2.审议通过了《关于2025年年度报告及报告摘要的议案》

总表决情况：

同意66285188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8451%；

反对88248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0220%。

中小股东总表决情况：

同意429188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

280.6690%；反对88248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.5868%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.7442%。

3.审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

总表决情况：

同意66271748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8248%；

反对101688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1532%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0220%。

中小股东总表决情况：

同意415748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.1428%；反对101688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.1130%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.7442%。

4.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》关联股东舟山天顺股权投资有限公司在审议该议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为65856000股。

总表决情况：

同意412048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.4474%；反对105388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.8084%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.7442%。

中小股东总表决情况：

同意412048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.4474%；反对105388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.8084%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.7442%。

35.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意66268048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8193%；

反对105388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1587%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0220%。

中小股东总表决情况：

同意412048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.4474%；反对105388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.8084%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.7442%。

6.审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意66285188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8451%；

反对88248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0220%。

中小股东总表决情况：

同意429188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.6690%；反对88248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.5868%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.7442%。

本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

7.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意66285048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8449%；

4反对88388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0220%。

中小股东总表决情况：

同意429048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.6427%；反对88388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.6132%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.7442%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二0二五年度股东会的召集召开程序、出席本次年度股东会的人员资格、本次年度股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年度股东会决议；

2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司

2025年度股东会法律意见书》。

特此公告新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2026年3月25日

5