微光股份:2025年度股东会决议公告

证券代码：002801证券简称：微光股份公告编号：2026-013

杭州微光电子股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2026年4月20日（星期一）下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。

（2）会议召开地点：杭州市临平区东湖街道兴中路365号公司行政楼一楼会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长何平先生。

（6）本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交

所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

2、会议出席情况

第1页共9页出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共125人（分别代表126名股东），代表股份数量159047655股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的69.8834%。

其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东共6人（代表7名股东），代表股份

数量157609420股，占公司有表决权股份总数的69.2515%。

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计119人，代表股份数量

1438235股，占公司有表决权股份总数的0.6319%。

（3）参加本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计123人，代表股份数量7275255股，占公司有表决权股份总数的3.1966%。

3、公司全体董事出席了本次会议，公司独立董事在本次股东会上进行了述职，公司高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师俞卓娅女士、李缘女士对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意158970005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9512%；反对62150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%；

弃权15500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意7197605股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.9327%；反对62150股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.8543%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2131%。

（二）审议通过了《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》；

第2页共9页表决结果：同意158970005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9512%；反对69650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438%；

弃权8000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意7197605股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.9327%；反对69650股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.9574%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1100%。

（三）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意158978505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9565%；反对60650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；

弃权8500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意7206105股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.0495%；反对60650股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.8336%；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1168%。

（四）审议通过了《关于<2026年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：同意158969505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9509%；反对60650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；

弃权17500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意7197105股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.9258%；反对60650股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.8336%；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2405%。

（五）审议通过了《关于<2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划>

第3页共9页的议案》；

表决结果：同意158969905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9511%；反对69650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438%；

弃权8100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意7197505股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.9313%；反对69650股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.9574%；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1113%。

（六）审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》；

表决结果：同意158978505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9565%；反对60650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；

弃权8500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

（七）审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

7.01、审议通过了《关于董事长薪酬方案的议案》；

表决结果：同意59471585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8443%；反对74650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%；

弃权18100股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1345985股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的93.5534%；反对74650股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的5.1886%；弃权18100股（其中，因未投票默

第4页共9页认弃权2400股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2580%。

公司股东何平先生、何思昀女士、杭州微光投资合伙企业（有限合伙）合计

99483320股回避表决。

7.02、审议通过了《关于总经理薪酬方案的议案》；

表决结果：同意94991185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9008%；反对74650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%；

弃权19700股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1344385股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的93.4422%；反对74650股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的5.1886%；弃权19700股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.3693%。

公司股东邵国新先生、杭州微光投资合伙企业（有限合伙）合计63962120股回避表决。

7.03、审议通过了《关于其他董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意59469985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8416%；反对74650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%；

弃权19700股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。

公司股东何平先生、何思昀女士、杭州微光投资合伙企业（有限合伙）合计

99483320股回避表决。

（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意158193485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

第5页共9页99.4629%；反对835070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5250%；

弃权19100股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6421085股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的88.2592%；反对835070股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的11.4782%；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2625%。

（九）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：同意158194085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4633%；反对834470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5247%；

弃权19100股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6421685股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的88.2675%；反对834470股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的11.4700%；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2625%。

（十）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意158214585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4762%；反对822970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5174%；

弃权10100股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6442185股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的88.5493%；反对822970股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的11.3119%；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1388%。

第6页共9页（十一）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意158205885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4707%；反对831670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5229%；

弃权10100股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6433485股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的88.4297%；反对831670股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的11.4315%；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1388%。

（十二）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意158214085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4759%；反对822970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5174%；

弃权10600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6441685股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的88.5424%；反对822970股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的11.3119%；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1457%。

（十三）审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（修订后更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）；

表决结果：同意158974505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9540%；反对62550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%；

弃权10600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意7202105股，占出席本次股东会中

第7页共9页小投资者有效表决权股份总数的98.9945%；反对62550股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.8598%；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1457%。

（十四）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意158214085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4759%；反对822970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5174%；

弃权10600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

0.1457%。