微光股份:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002801 证券简称：微光股份公告编号：2026-035

杭州微光电子股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 9月 3日以电子邮件等

方式向公司全体董事发出第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于 2026年 9月 9日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中非独立董事何平先生、何思昀女士和独立董事郑金都先生以通讯表决方式出席）。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

鉴于在 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票完成股份登记前，公司实施了 2026年半年度权益分派，根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于派息时对限制性股票授予价格调整的规定，以及 2026

年第一次临时股东会授权，公司召开董事会对本次限制性股票授予价格进行调整，本激励计

划的授予价格由 14.18元/股调整为 14.03元/股。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

非独立董事何平先生、何思昀女士、倪达明先生、李磊先生、董荣璋先生为本激励计划

的关联董事，本议案回避表决。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-036）。

该事项已经公司 2026年第一次临时股东会授权董事会办理，无需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。