洪汇新材2025年第一次临时股东大会法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所关于

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书

致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督

管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

1、本次股东大会由董事会召集。2025年6月20日，贵公司召开了第五届

董事会第十次会议，决定于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会。

2025 年 6 月 21 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

1洪汇新材2025年第一次临时股东大会法律意见书

上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议

召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。

经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召

开时间：2025年7月7日（星期一）14：30。网络投票时间：2025年7月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日9：15-15：00的任意时间。

经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

3、贵公司本次股东大会现场会议于2025年7月7日下午14：30在公司综

合楼305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园）如期召开，公司董事长项梁先生因公出差无法主持本次会议，经过半数的董事推举，会议由公司董事李专元先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席

对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计55人，所持有表决权股份数共计97132497股，占公司股份总数的54.4245%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计9人，所持有表决权股份数共计96769044股，占公司股份总数的54.2209%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股

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东大会网络投票的股东共计46人，所持有表决权股份数共计363453股，占公司股份总数的0.2036%。

经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修订部分公司治理制度的议案》；

2.01《股东会议事规则》；

2.02《董事会议事规则》；

2.03《独立董事工作制度》；

2.04《对外担保制度》；

2.05《对外投资管理制度》；

2.06《关联交易管理制度》；

2.07《募集资金管理制度》；

2.08《会计师事务所选聘制度》；

3、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

3.01选举盛汉平先生为第六届董事会非独立董事；

3.02选举项洪伟先生为第六届董事会非独立董事；

3.03选举陈彧女士为第六届董事会非独立董事；

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4、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

4.01选举吴昌明先生为第六届董事会独立董事；

4.02选举汪洋先生为第六届董事会独立董事。

其中，第1项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

4洪汇新材2025年第一次临时股东大会法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

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