证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2026-047

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过分红、转增方案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 29日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 09月 29日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 29日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司综合楼 305 会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路 1号）

5、会议召集人：公司第六届董事会6、会议主持人：董事长徐卿先生

7、股权登记日：2026年 09月 22日

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份98323005股，占公司有表决权股份总数的 55.4195%。（注：截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为 3830004股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 177415886 股。）其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 96759744股，占公司有表决权股份总数的 54.5384%。通过网络投票的股东 52 人，代表股份 1563261 股，占公司有表决权股份总数的 0.8811%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 56人，代表股份 1619620 股，占公司有表决权股份总数的 0.9129%。其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 56359股，占公司有表决权股份总数的 0.0318%。通过网络投票的中小股东 52人，代表股份 1563261股，占公司有表决权股份总数的

0.8811%。

其他人员出席会议情况：公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：提 同意 反对 弃权 回避

案 提案名 表决 表决结

股数 股数 股数

编 称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股）码总表

决情 98273001 99.9491% 45904 0.0467% 4100 0.0042% 0《关于况

2026年其中，

1.00 中期利 中小 通过

润分配股东

预案的 1569616 96.9126% 45904 2.8342% 4100 0.2531% 0的表议案》决情况总表

决情 98295405 99.9719% 23500 0.0239% 4100 0.0042% 0《关于况拟变更其中，会计师

2.00 中小 通过

事务所股东

的议 1592020 98.2959% 23500 1.4510% 4100 0.2531% 0的表案》决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：孟奥旗、邰恬

3、结论性意见：“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人

资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”四、备查文件

1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2026

年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司董 事 会

二〇二六年九月三十日