证券代码：002803证券简称：吉宏股份公告编号：2025-082

厦门吉宏科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月21日（星期五）下午14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2025年11月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月21日上午

9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

3、会议召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长王亚朋先生。

6、本次会议通知及相关文件分别于2025年10月28日刊登在《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）会议出席的总体情况现场出席会议情况网络投票出席会议情况总体出席会议情况股东股东股及股占公司及股占公司有股占公司有东东授代表有表决代表有表有表决东授代表有表决表决权股东表决权股类权委权股份数量决权股份权股份权委权股份数量份总数比人份总数比

别托代（股）数量（股）总数比托代（股）例数例表人例表人数数

A

712683930728.8056%151364918228.2874%15816333112937.0930%

股

H

119350000.4394%000.0000%119350000.4394%

股合

812877430729.2450%151364918228.2874%15916526612937.5324%

计

注：截至股权登记日 2025年 11月 18 日，公司 A+H股总股本为 450405288股，A股股份数量为 382495288 股，H股股份数量为 67910000 股，其中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10076400股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为440328888股。

（2）本次会议由公司董事长王亚朋先生主持，公司董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：

提案提案名称股东类别同意反对弃权序号股数股数股数比例比例比例

（股）（股）（股）

1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

159822

A股 - - - - -

341《选举庄浩女士其中：33084

为公司第六届董-----中小投资者534

1.01事会执行董事》

1785592.27397.72610.0000

H股 149500 0

00%%%

16160797.78640.09240.0000

合计1495000

841%%%

159756

A股 - - - - -《选举张和平先671生为公司第六届其中：33018

-----董事会执行董中小投资者864

1.02事》1785592.27397.72610.0000

H股 149500 0

00%%%

16154297.74670.09250.0000

合计1495000

171%%%

157598

A股 - - - - -

128《选举庄澍先生其中：30860

为公司第六届董-----中小投资者321

1.03事会执行董事》

1594582.403117.59690.0000

H股 340500 0

00%%%

15919296.32500.21340.0000

合计3405000

628%%%《选举陆它山先159817A股 - - - - -生为公司第六届969

1.04

董事会执行董其中：33080

-----事》中小投资者1621785592.27397.72610.0000

H股 149500 0

00%%%

16160397.78380.09240.0000

合计1495000

469%%%

2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

159505

A股 - - - - -《选举薛永恒先082生为公司第六届其中：32767

-----董事会独立非执中小投资者275

2.01行董事》1813593.72096.27910.0000

H股 121500 0

00%%%

16131897.61140.07530.0000

合计1215000

582%%%

160151

A股 - - - - -《选举邓以海先155生为公司第六届其中：33413

-----董事会独立非执中小投资者348

2.02行董事》1813593.72096.27910.0000

H股 121500 0

00%%%

16196498.00230.07500.0000

合计1215000

655%%%

162640

A股 - - - - -《选举张国清先686生为公司第六届其中：35902

-----董事会独立非执中小投资者879

2.03行董事》1813593.72096.27910.0000

H股 121500 0

00%%%

16445499.50870.07380.0000

合计1215000

186%%%《选举蔡庆辉先162670

2.04 A股 - - - - -

生为公司第六届328董事会独立非执其中：35932

-----行董事》中小投资者521

1813593.72096.27910.0000

H股 121500 0

00%%%

16448399.52660.07380.0000

合计1215000

828%%%

16286699.71520.27630.0085《关于调整董事 A股 451217 13900

012%%%

会成员人数并修

其中：3612898.72901.23310.0380

订<厦门吉宏科45121713900

中小投资者205%%%

3技股份有限公司

19350100.0000.00000.0000章程>的议案》 H股 0 0

000%%%

16480199.71860.27300.0084

合计45121713900

012%%%

提案一、提案二表决结果：提案一和提案二采取累积投票的方式进行逐项表决，庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、陆它山先生当选为公司第六届董事会执行董事；薛永恒先生、邓以海先生、张国清先生、蔡庆辉先生当选为公司第六届董事会独立非执行董事。

提案三表决结果：提案三为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符

合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、厦门吉宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2025年第

三次临时股东会的法律意见书。特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会

2025年11月22日