证券代码：002803证券简称：吉宏股份公告编号：2026-031

厦门吉宏科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2026年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月29日上午9:15

至下午15:00。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

3、会议召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长庄浩女士。

6、本次会议通知及相关文件分别于2026年4月1日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）会议出席的总体情况现场出席会议情况网络投票出席会议情况总体出席会议情况股东股东股及股占公司及股占公司有股占公司有东东授代表有表决代表有表有表决东授代表有表决表决权股东表决权股类权委权股份数量决权股份权股份权委权股份数量份总数比人份总数比

别托代（股）数量（股）总数比托代（股）例数例表人例表人数数

A

511327790725.7257%199234974285.3363%20413677533531.0621%

股

H

15000.0001%000.0000%15000.0001%

股合

611327840725.7259%199234974285.3363%20513677583531.0622%

计

注：截至股权登记日 2026年 4月 24日，公司 A+H股总股本为 450405288股，A股股份数量为 382495288 股，H股股份数量为 67910000 股，其中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10076400股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为440328888股。

（2）本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司董事、高级管理人员、香

港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：

提案提案名称股东类别同意反对弃权序号股数股数股数比例比例比例

（股）（股）（股）

13624499.61160.17770.2108

A股 243000 288300

035%%%《关于<2025年其中：2296697.73891.03421.2269年度报告及摘243000288300

中小投资者128%%%

1要>的议案》

100.0000.00000.0000

H股 500 0 0

0%%%

13624499.61160.17770.2108

合计243000288300

535%%%

13624499.61160.17770.2108

A股 243000 288300

035%%%《关于<2025年其中：2296697.73891.03421.2269度董事会工作报243000288300

中小投资者128%%%

2告>的议案》

100.0000.00000.0000

H股 500 0 0

0%%%

13624499.61160.17770.2108

合计243000288300

535%%%

13650099.79920.17770.0231

A股 243000 31600

735%%%《关于公司2025其中：2322298.83141.03420.1345年度利润分配预24300031600

中小投资者828%%%

3案的议案》

100.0000.00000.0000

H股 500 0 0

0%%%

13650199.79920.17770.0231

合计24300031600

235%%%《关于制定<厦13648299.78580.18670.0276A股 255300 37700

门吉宏科技股份335%%%

4有限公司董事、其中：2320498.75311.08650.1604

25530037700

高级管理人员薪中小投资者428%%%酬管理制度>的 H股 500 100.000 0 0.0000 0 0.0000议案》 0% % %

13648299.78580.18670.0276

合计25530037700

835%%%

2320398.75011.09500.1549

A股 257300 36400《关于公司董事728%%%及高级管理人员其中：2320398.75011.09500.1549

25730036400

2026年年度薪酬中小投资者728%%%

5方案的议案》100.0000.00000.0000

H股 500 0 0

0%%%

2320498.75011.09500.1549

合计25730036400

228%%%

11781086.13411893113.84150.0243《关于 2026年为 A股 33300

260%775%%

控股子公司融资

其中：4532319.28871893180.56960.1417及履约提供担保33300

中小投资者53%775%%

6额度预计的议

0.0000100.0000.0000案》 H股 0 500 0

%0%%

11781086.13381893213.84180.0243

合计33300

260%275%%

2321598.80161.05670.1417

A股 248300 33300

828%%%《关于2026年度其中：2321598.80161.05670.1417日常关联交易预24830033300

中小投资者828%%%

7计的议案》

100.0000.00000.0000

H股 500 0 0

0%%%

2321698.80161.05670.1417

合计24830033300

328%%%

13499198.69570.4040123130.9003《关于购买董事 A股 552600

403%%32%

8和高级管理人员

其中：2171392.40802.3517123135.2403责任险的议案》552600

中小投资者496%%32%100.0000.00000.0000

H股 500 0 0

0%%%

13499198.69570.4040123130.9003

合计552600

903%%32%

11975787.55801699512.42600.0161

A股 22000

692%643%%《关于使用自有其中：6479727.57661699572.32980.0936闲置资金进行委22000

中小投资者85%643%%

9托理财的议案》

0.0000100.0000.0000

H股 0 500 0

%0%%

11975787.55761699612.42630.0161

合计22000

692%143%%

13649399.79380.18180.0243

A股 248700 33300《关于聘请2026335%%%年度境内外会计其中：2321598.79991.05840.1417

24870033300

师事务所的议中小投资者428%%%

10案》100.0000.00000.0000

H股 500 0 0

0%%%

13649399.79380.18180.0243

合计24870033300

835%%%《关于回购注销13651099.80630.17770.0161A股 243000 22000

公司2023年限制335%%%性股票激励计划

其中：2323298.87221.03420.0936部分激励对象24300022000

中小投资者428%%%

11已获授但尚未解

除限售的限制性 100.000 0.0000 0.0000H股 500 0 0股票的议案》0%%%

13651099.80630.17770.0161

合计24300022000

835%%%《关于变更公司13649699.79650.17770.0258

12 A股 243100 35300

注册资本并修订935%%%<公司章程>的议其中：2321998.81521.03460.1502

24310035300案》中小投资者028%%%

100.0000.00000.0000

H股 500 0 0

0%%%

13649799.79650.17770.0258

合计24310035300

435%%%

上述第5项提案和第7项提案，出席本次股东会的股东庄浩女士、庄澍先生、张和平先生、贺静颖女士、陆它山先生回避表决。

上述第11项提案和第12项提案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他提案均为普通

决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符

合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、厦门吉宏科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2025年年

度股东会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会

2026年4月30日