证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-061

厦门吉宏科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年9月8日（星期二）下午14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2026年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2026年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00

-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月8日

上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

3、会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、现场会议主持人：董事长庄浩女士

6、本次会议通知及相关文件分别于 2026 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

7、会议出席情况（1）会议出席的总体情况

现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况股东及

股 股东

股 东 占公司 及股

占公司有 占公司有

东 授 代表有表决 代表有表 有表决 东授 代表有表决

表决权股 股东 表决权股

类 权 权股份数量 决权股份 权股份 权委 权股份数量

份总数比 人数 份总数比

别 委 （股） 数量（股） 总数比 托代 （股）

例 例

托 例 表人

代 数表人数

A

5 113015407 25.2356% 200 7638803 1.7057% 205 120654210 26.9413%

股

H

1 241741 0.0540% 0 0 0.0000% 1 241741 0.0540%

股合

6 113257148 25.2896% 200 7638803 1.7057% 206 120895951 26.9953%

计

注：截至股权登记日 2026 年 9 月 3 日，公司 A+H 股总股本为 457916788 股，A股股份数量为 380635288 股，H股股份数量为 77281500 股，其中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份 10076400股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 447840388 股。

（2）本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司董事、高级管理人员、董

事会秘书、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：

同意 反对 弃权提案

提案名称 股东类别 股数 股数 股数

序号 比例 比例 比例

（股） （股） （股）

12056 99.928 0.0506 0.0213

A股 61000 25700《关于公司 7510 1% % %

2026 年半年 其中： 75521 98.865 0.7986 0.3364

61000 25700

度利润分配 中小投资者 03 0% % %预案的议案》 24174 100.00 0.0000 0.0000

H股 0 0

1 00% % %

12080 99.928 0.0505 0.0213

合计 61000 25700

9251 3% % %

12054 99.912 0.0648 0.0230《关于变更 A股 78200 27700

8310 2% % %

公司注册资

其中： 75329 98.613 1.0237 0.3626

本并修订<公 78200 27700

中小投资者 03 7% % %

2 司章程>的议

24174 100.00 0.0000 0.0000案》 H股 0 0

1 00% % %

12079 99.912 0.0647 0.0229

合计 78200 27700

0051 4% % %《关于修订< 12054 99.909 0.0647 0.0262A股 78100 31600

厦门吉宏科 4510 1% % %

3

技股份有限 其中： 75291 98.563 1.0224 0.4137

78100 31600

公司募集资 中小投资者 03 9% % %金管理制度> 24174 100.00 0.0000 0.0000

H股 0 0的议案》 1 00% % %

12078 99.909 0.0646 0.0261

合计 78100 31600

6251 3% % %

上述第2项提案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他提案均为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符

合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、厦门吉宏科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2026年第

四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 9 日