证券代码：002803证券简称：吉宏股份公告编号：2026-045

厦门吉宏科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日

召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，对公司于 2025 年度为关联方参股公司 AJT Printing and Packing FZ-LLC（以下简称“AJT PP”）提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务相关

事项补充履行审议程序，交易金额为人民币1.56亿元；

2、公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系 AJT PP总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025 年修订）》相关规定，AJT PP为公司关联法人，上述交易构成关联交易；

3、本次补充确认关联交易事项已经公司于2026年6月22日召开的第六届

董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事庄浩女士、张和平先生、庄澍先生和陆它山先生回避表决；本事项在提交董

事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过；

4、本次补充确认关联交易事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议决定，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；

5、本次补充确认关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）AJT Printing and Packing FZ-LLC公司名称：AJT Printing and Packing FZ-LLC

总经理：陆它山

注册资本：100万迪拉姆

成立时间：2025年5月6日

主营业务：纸制包装产品

住所：PLC5 Al Hamra Industrial Free Zone RAK United Arab Emirates

主要股东：VENUS TRADING FZCO，持股比例 55%最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币

2026-03-31/2026年1-3月2025-12-31/2025年1-12月

项目（未经审计）（未经审计）

资产总额4.94亿元4.08亿元

净资产3.86亿元3.31亿元

营业收入0.38亿元—

净利润1906266.16元7802.98元

AJT Printing and Packing FZ-LLC为非失信被执行人，企业经营正常、财务状况和资信良好。

（二）与上市公司的关联关系

公司合并报表范围内控股子公司 Hong Kong Vermilion Bird International

Limited，与 VENUS TRADING FZCO 于 2025 年 2 月共同出资成立 AJT HoldingInternational Limited，Hong Kong Vermilion Bird International Limited持股比例 45%。

2025年 5月 6日，AJT Holding International Limited出资成立 AJT Printing and

Packing FZ-LLC（持股比例 100%），AJT PP为公司参股公司。

鉴于公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系 AJT PP总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025 年修订）》相关规定，AJT PP 为公司关联法人。

三、关联交易的主要内容

为降低关联方参股公司 AJT PP初始运营成本，支持其业务发展，公司依托中国强大的制造业和供应链优势，根据 AJT PP 生产建设规划及实际经营需求，于2025年度为其提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务，交易金额为人民币1.56亿元。具体内容如下：

单位：人民币亿元关联交易关联交易关联交易补充确认关联人发生期间类别内容定价原则金额向关联人销

AJT Printing and 包装生产机器设备、 市场公允

售机器设备、2025年度1.56

Packing FZ-LLC 相关配套产品及原材料 价格原材料

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次补充确认关联交易事项符合 AJT PP实际经营需求，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，关联交易不会影响公司运营的独立性。

五、涉及关联交易的其他安排本次补充确认关联交易不存在其他安排。

六、交易目的和对公司的影响

本次补充确认与关联方参股公司 AJT PP之间发生的关联交易，系公司依托中国强大的制造业和供应链优势，为满足 AJT PP 生产建设规划及实际经营需求为其提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务，有利于降低AJT PP初始运营成本，支持其业务发展，具备真实合理的商业背景和必要性。

上述关联交易系根据 AJT PP实际经营需求开展，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，关联交易不会影响公司运营的独立性。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除上述补充确认的关联交易外，2026年1月1日至5月31日，公司与关联

方参股公司 AJT PP累计发生的各类关联交易的总金额为人民币 7892.13万元。

八、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事第三次专门会议于2026年6月22日召开，会议

审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，独立董事就上述事项发表如下审核意见：

本次补充确认与关联方参股公司 AJT Printing and Packing FZ-LLC（以下简称“AJT PP”）之间发生的关联交易，系公司依托中国强大的制造业和供应链优势，为满足 AJT PP 生产建设规划及业务需求为其提供代理采购包装生产机器设备、

相关配套产品及原材料服务，交易金额人民币 1.56 亿元，有利于降低 AJT PP初始运营成本，支持其业务发展，具备真实合理的商业背景和必要性。

本次补充审议的关联交易事项符合 AJT PP实际经营需求，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，关联交易不会影响公司运营的独立性。同意公司本次补充确认关联交易事项，并将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应当回避表决。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会

2026年6月23日