证券代码：002805证券简称：丰元股份公告编号：2026-028

山东丰元化学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2026年4月29日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）

在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（周四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月21日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场

A2 东塔楼 39 层丰元股份会议室

3、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票为准。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长赵晓萌女士。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

出席本次股东会的股东及授权代表231名，代表股份88033744股，占公司有表决权股份总数的31.4336%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表4名，代表股份84758107股，占公司有表决权股份总数的30.2640%；参加网络投票的股东227名，代表股份3275637股，占公司有表决权股份总数的

1.1696%；出席本次股东会的中小股东及授权代表229名，代表股份3291117股，占公司有表决权股份总数的1.1751%。

8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

（二）本次股东会审议议案的表决结果如下：

1、审议《公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 87857887 99.8002 164700 0.1871 11157 0.0127中小投资者表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3115260 94.6566 164700 5.0044 11157 0.3390

2、审议《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 87913787 99.8637 99500 0.1130 20457 0.0232

3、审议《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 87910587 99.8601 109700 0.1246 13457 0.0153

4、审议《关于对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 87885387 99.8315 138200 0.1570 10157 0.0115

中小投资者表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3142760 95.4922 138200 4.1992 10157 0.3086

5、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 87916787 99.8671 112400 0.1277 4557 0.0052

中小投资者表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3174160 96.4463 112400 3.4153 4557 0.1385

6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过。

总表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 87917187 99.8676 97500 0.1108 19057 0.0216

中小投资者表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3174560 96.4584 97500 2.9625 19057 0.5790

7、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 87908887 99.8582 118200 0.1343 6657 0.0076

8、审议《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 87892587 99.8397 120600 0.1370 20557 0.0234

中小投资者表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3149960 95.7110 120600 3.6644 20557 0.6246

9、审议《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 87916087 99.8664 99900 0.1135 17757 0.0202

10、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

关联股东赵光辉先生、赵凤芹女士回避表决。

审议结果：通过。

总表决情况：

股东同意反对弃权类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3156560 95.9115 129500 3.9348 5057 0.1537

中小投资者表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3156560 95.9115 129500 3.9348 5057 0.1537

11、审议《关于对下属公司增资的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 87925687 99.8773 102800 0.1168 5257 0.0060

（三）关于议案有关情况的说明

1、上述议案1、2、3、5、6、7、8、9、10、11为股东会普通决议事项，已

经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、上述议案4为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

3、议案1、4、5、6、8、10均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，

已对中小投资者的表决单独计票。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所2、律师姓名：丁伟、刘伟

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的

资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关

法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、山东丰元化学股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2025年年度股东

会的法律意见书。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2026年5月22日