证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-055

山东丰元化学股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 B 座 28 楼

丰元股份会议室。

5、会议召集人：公司第六届董事会。

6、会议主持人：董事长赵晓萌女士。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

8、会议出席情况：

出席本次股东会的股东及授权代表 186 名，代表股份 15218100 股，占公司有表决权股份总数的 5.4338%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 2 名，代表股份

502900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1796%；参加网络投票的股东 184 名，代表股

份 14715200 股，占公司有表决权股份总数的 5.2543%；出席本次股东会的中小股东及授权代表 186 名，代表股份 15218100 股，占公司有表决权股份总数的 5.4338%。9、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决

提案名称 股数 股数 股数

编码 分类 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《关于关 总表决

14716640 96.7048% 488960 3.213% 12500 0.0821% 0 0% 通过

联方向公 情况

司提供借 其中，

1.00

款暨关联 中小股

14716640 96.7048% 488960 3.213% 12500 0.0821% 0 0% 通过

交易的议 东的表案》 决情况

上述议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2、律师姓名：丁伟、王智

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表

决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范

性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、山东丰元化学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。山东丰元化学股份有限公司董事会

2026 年 09 月 11 日