华锋股份:董事会决议公告

证券代码：002806证券简称：华锋股份公告编号：2024-015

债券代码：128082债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八

次会议于2024年4月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事李卫宁先生、罗玉涛先生、周乔先生、王大方先生向董事会提

交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

1（二）审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》。

（三）审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-324294499.14元；母公司实现的净利润为-

432129854.99元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-

313193.888.95元；母公司可供分配利润为-380387256.24元。按照母公司与

合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为-380387256.24元。公司拟定

2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

鉴于公司2023年度未实现盈利，不满足《公司章程》利润分配政策中关于现金分红的具体条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-021）。

（四）审议通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》；《2023年年度报告摘要》同日刊登、披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

2该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。