华锋股份:第六届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002806证券简称：华锋股份公告编号：2025-076

广东华锋新能源科技股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十

七次会议于2025年11月4日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于

2025年11月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。经各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，各项治理制度中涉及公司监事会及监事的规定将不再适用，在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。同时，公司发行的可转换公司债券“华锋转债”已经

1于2025年7月30日起在深圳证券交易所摘牌。自2025年4月1日至2025年7月21日（最后转股日），共有1413424张“华锋转债”转换为公司股票，累计转股数为16244312股，公司已发行的股份数由196234877股增加至

212479189股；注册资本由人民币19623.4877万元增加至人民币21247.9189万元。

结合上述公司股份变动情况及公司规范化治理需要，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-078）。

（二）审议通过了《关于免去监事会主席职务的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相

关法律法规的规定，公司免去监事会主席职务，该议案待公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》后生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件