广东华锋新能源科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（独立董事王大方）

各位股东及股东代表：

本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会的独立董事，担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。在2025年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、规范性文件、公司内部规

章制度的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王大方，男，1978年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。2001年6月至今任职于哈尔滨工业大学（威海）汽车工程学院。现任哈尔滨工业大学（威海）汽车工程学院教授、博士生导师、院长；中国汽车工程学会常务理事；山东省汽车工程学会常务理事；公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在2025年度任职期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职；未直接或间接持有公司股份，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等可能影响独立判断的服务的情形；不存在妨

1碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》

中关于独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度，本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事出席董事会会议情况本报告期是否连续两独立董事现场出席以通讯方式委托出应参加董缺席次数次未亲自参姓名次数参加次数席次数事会次数加会议王大方90900否

（二）2025年度，本人列席股东会的情况如下：

独立董事列席股东会会议情况本报告期独立董事现场列席以通讯方式委托列是否连续两次未应列席股缺席次数姓名次数列席次数席次数亲自列席会议东会次数王大方41300否

本人对公司2025年度董事会会议和股东会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（三）2025年度，董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会履职情况如下：

提出的重要意见委员会名称成员情况召开日期会议内容和建议1、《关于<2024年度财务决算报告>的议委员会按照相关案》；法律法规及《公司章程》《董事2、《关于<2024年度会专门委员会工

第六届董事会周乔、王大利润分配预案>的议

2025年4月27日作细则》等相关审计委员会方、罗玉涛案》；

制度的规定，经3、《关于<2024年年过充分沟通讨度报告及摘要>的议论，一致通过所案》；有议案。

4、《关于<2024年度

2内部控制自我评价报告>的议案》；

5、《关于<2025年第一季度报告>的议案》；

6、《关于<2024年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》；

7、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》；

8、《关于公司2025

年第一季度内部审计报告的议案》；

9、《关于公司2025年半年度内部审计计划的议案》。

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

2025年7月17日2、《关于聘任财务总监的议案》。

1、《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年

2025年8月19日

产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》。

1、《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》；

2、《关于公司2025

2025年8月25日年半年度内部审计报告的议案》；

3、《关于公司2025

年第三季度内部审计计划的议案》。

1、《关于公司2025

2025年10月25年第三季度报告的议日案》；

2、《关于公司2025

3年第三季度内部审计报告的议案》；

3、《关于公司2025年年度内部审计计划的议案》。

第六届董事会1、《关于确定公司董王大方、周

薪酬与考核委2025年4月27日事、高级管理人员年

乔、李胜宇员会度报酬的议案》。

2、独立董事专门会议工作情况

2025年8月19日，公司以通讯方式召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，本人经过充分了解议案内容并与相关人员沟通后，对《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

（四）行使独立董事职权的情况

在2025年度任职期内，我本人未行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提议召开临时股东会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2025年度任职期内，本人与公司内部审计机构进行了及时有效的沟通，积极了解内审部门工作情况，认真听取公司内部审计工作汇报，定期审阅内部审计报告，对公司内部审计事项进行指导和监督检查，了解公司内控制度建设及执行情况。同时与公司聘请的外部审计机构保持密切沟通，通过参加审计沟通会议就审计相关问题进行了充分的讨论交流，确保审计的独立性和审计工作的如期完成及财务报告的真实、准确、完整。

（六）与中小股东的沟通交流情况

4在2025年度任职期内，本人作为独立董事通过参加股东会、关注公司“互动易”答复、公司舆情信息等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责。

（七）现场工作情况

在2025年度任职期间，本人通过多次参加公司董事会、股东会等会议，听取董事、高管、经办人员对相关事项的介绍，认真了解公司的日常经营情况、会议决议的执行情况、财务管理、关联往来和对外投资等情况。同时通过电话、邮件、网络通讯等方式与公司保持密切联系，关注各类媒体对公司的相关报道，多方了解公司日常生产经营情况，充分发挥独立董事的监督与指导职能。2025年度，本人在公司的现场工作时间共15日，符合有关监管规定。

（八）公司配合独立董事工作的情况

在2025年度任职期间，公司为保证独立董事有效行使职权，充分保证了我本人的知情权，为独立工作提供了便利的条件，能够就公司生产经营等重大事项与我本人进行及时沟通，为本人履行职责提供了较好的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

在2025年度任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025年8月20日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》，本人认为本次交易事项遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司及子公司的主营业务、持续经营能力及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

5在2025年度任职期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

在2025年度任职期内，公司不存在董事会针对收购应作出的决策及采取措施的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1、在2025年度任职期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告及摘要》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》

《2025年第三季度报告》。准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

2、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过

了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。作为公司独立董事，本人对该议案进行了核查，本人认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，报告内容与公司内部控制的实际状况一致。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年7月18日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了

《关于拟续聘会计师事务所的议案》。作为公司的独立董事，本人听取了公司相关工作人员的汇报并审阅了相关材料，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对该事项进行了核查，本人认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

62025年7月18日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了

《关于聘任财务总监的议案》。该议案已经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过。作为公司的独立董事，本人认真审阅了候选人的个人履历等相关资料，认为提名人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提名、审议、聘任程序及表决结果合法合规。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

在2025年度任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

在2025年度任职期内，作为公司的独立董事，本人对公司提名、任免的高级管理人员相关事项均发表了明确、独立的同意意见。经审慎核查，未发现候选人存在《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公

司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

1、董事、高级管理人员的薪酬情况

在2025年度任职期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬方案的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、股权激励、员工持股计划情况

7在2025年度任职期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，在2025年度履职期间，本人认真履行职责，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，独立、严谨地行使表决权，较好地维护了公司和股东的合法权益。履职过程中，公司董事会、管理层和相关人员给予了积极的配合和大力的支持，在此，我表示衷心的感谢！特此报告。

独立董事：王大方

二〇二六年四月二十八日

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