广东华锋新能源科技股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立

董事专门会议第二次会议于 2026 年 10 月 26 日在广东省肇庆市高要区金渡工业

园二期华锋股份公司综合楼会议室以通讯方式召开，会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。本次会议由独立董事寇祥河先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文

件和《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的规定，会议形成的决议合法有效。经各位独立董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于暂缓投资建设新疆高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》

经全体与会独立董事审议：公司本次暂缓投资建设新疆高压化成箔生产线项

目是基于公司现阶段生产经营规划及内部管理需要作出的审慎决定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大不利影响。全体独立董事一致同意将本议案提交公

司第七届董事会第四次会议审议，届时关联董事陈宇峰先生需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：寇祥河、李继伟、兰凤崇

2026 年 10 月 26 日