证券代码：002807证券简称：江阴银行公告编号：2024-011
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年1月31日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会2024年第一次临
时会议的通知，会议于2024年2月5日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，以现场结合通讯（视频）表决方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于调整营业网点的议案
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于关联交易的议案
1.江苏恒德港口发展有限公司，授信类，15000万元。
同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
2.江阴交通产业集团有限公司，授信类，30000万元。
同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
3.联合物流（江阴）有限公司，授信类，2000万元。
同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
本行全体独立董事对此事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。
《关于关联交易的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
特此公告。
1江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2024年2月6日
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