江阴银行:年度股东大会通知

证券代码：002807证券简称：江阴银行公告编号：2024-019

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年年度股东

大会定于2024年4月25日下午14：30召开，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）召集人：本行董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第四次会议审议通过

了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

（四）召开时间

1．现场会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午14:30。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本

行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2024年4月19日（星期五）

（七）出席对象：

1．截至2024年4月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以1书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）。

2．本行董事、监事和高级管理人员。

3．本行聘请的见证律师。

投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深

圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼三号会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议提案名称及编码

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案:除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√

3.00关于《2023年年度报告》及摘要的议案√

关于《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》的议

4.00√

案

5.00关于2023年度利润分配方案的议案√

6.00关于《2023年度关联交易执行情况报告》的议案√

关于2024年度日常关联交易预计额度的议案√作为投票对

7.00象的子议案数

（26）

7.01江阴市长达钢铁有限公司及其关联企业√

7.02江阴市振宏印染有限公司及其关联企业√

7.03江苏双良科技有限公司及其关联企业√

7.04江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业√

7.05江阴城市发展集团有限公司及其关联企业√

7.06江阴公用事业集团有限公司及其关联企业√

7.07江苏江南水务股份有限公司及其关联企业√

7.08靖江园区及其关联企业√

27.09江阴双马服饰有限公司及其关联企业√

7.10江阴市卫丰印务有限公司及其关联企业√

7.11江阴华亚塑料制造有限公司√

7.12江阴市大宏机械制造有限公司√

7.13江阴市富翔机械有限公司√

7.14江阴市嘉隆压铸有限公司√

7.15江阴市一斐服饰有限公司√

7.16江阴市悦达印染有限公司√

7.17江阴市元博针织服饰有限公司√

7.18兴业银行股份有限公司√

7.19徐州农村商业银行股份有限公司√

7.20江苏靖江农村商业银行股份有限公司√

7.21江苏姜堰农村商业银行股份有限公司√

7.22关联自然人（贷款、信用卡透支额度等）√

7.23关联法人（存款类）√

7.24关联自然人（存款类）√

7.25关联法人（理财类）√

7.26关联自然人（理财类）√关于《监事会对董事、高级管理人员2023年度履职情况的

8.00√评价报告》的议案

关于《监事会对监事2023年度履职情况的评价报告》的议

9.00√

案

10.00关于续聘2024年度外部审计机构的议案√

关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的

11.00√

议案关于变更注册资本及修订《江苏江阴农村商业银行股份有

12.00√限公司章程》的议案

13.00关于修订《独立董事制度》的议案√关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司股权管理

14.00√暂行办法》的议案关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会议

15.00√事规则》的议案关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司2023-2025

16.00√年股东回报规划》的议案关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董

17.00√事会董事薪酬费用管理办法》的议案

318.00关于制订《第八届监事会监事薪酬费用管理办法》的议案√

19.00关于增补董事的议案√

20.00关于增补独立董事的议案√

2．提案披露情况

上述议案已分别经本行第八届董事会第二次会议，第八届监事会第二次会议，

第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容请见本

行于 2023 年 8 月 29 日、2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3．特别提示

提案5、提案6、提案7、提案10、提案16、提案17、提案19、提案20属于

影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。提案7《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》需逐项表决，且该提案的子提案需关联股东回避表决。

提案11、提案12、提案15属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

4．本行独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记手续

1．法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件、法定代表

人证明书、身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本

人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权

委托书、本人身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

4股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

（二）登记时间：2024年4月23日上午9:00-11:00下午13:30-17:00

（三）登记地点：江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦十一楼董事会办公室

（四）联系方式：

地址：江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦十一楼董事会办公室

联系人：赵静怡、张晶晶

联系电话：0510-86851978传真：0510-86805815

邮箱地址：jynsyh @sina.com

（五）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

2.《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

3.《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

4.《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》特此通知。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月30日

5附件一：

江苏江阴农村商业银行股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362807”

2、投票简称为“江行投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年4月25日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日上午9：15至下午15：

00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2024年4月25日在

江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：