江阴银行:董事会决议公告

证券代码：002807证券简称：江阴银行公告编号：2024-027

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年4月

15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于2024年4月25日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事13名，实际参会董事13名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2024年一季度经营情况报告》的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《2024年第一季度报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该项议案，《2024年第一季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于《2024年一季度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于与控股子公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见本行同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于与控股子公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》。（公告编号：2024-029）独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

五、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。