证券代码：002807证券简称：江阴银行公告编号：2026-022

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议的召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年8月19日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年8月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月19日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2026年8月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼三号会议室。

3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

5.主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

1出席本次股东会的股东及股东授权代表共272人，代表有表决权股份

1134925930股，占本行股权登记日（2026年8月14日）股份总数2707532067

股的41.9174%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表26人，代表有表决权股份713284003股，占本行股份总数的26.3444%；通过网络投票出席会议的股东246人，代表有表决权股份421641927股，占本行股份总数的15.5729%。

本行董事、高级管理人员及董事候选人列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

2提案同意反对弃权回避表决

提案名称表决分类

编码股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例结果

总表决情况113400629899.9190%6518880.0574%2677440.0236%关于董事会换

1.00其中，中小股通过

届选举的议案

东的表决情97572496899.9058%6518880.0667%2677440.0274%况

2.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案（累积投票议案）

总表决情况108429797595.5391%选举宋萍女士

2.01为第九届董事其中，中小股当选

东的表决情92601664594.8161%会非独立董事况

选举倪庆华先总表决情况108424332995.5343%

生为第九届董

2.02其中，中小股当选

事会非独立董东的表决情92596199994.8105%事况

选举王安国先总表决情况108424428495.5344%

生为第九届董

2.03其中，中小股当选

事会非独立董东的表决情92596295494.8106%事况

选举陆庆喜先总表决情况108430529795.5397%

生为第九届董

2.04其中，中小股当选

事会非独立董东的表决情92602396794.8169%事况

2.05选举范新凤女总表决情况108424643895.5346%当选

3士为第九届董其中，中小股

事会非独立董东的表决情92596510894.8109%事况

选举陈协东先总表决情况108424531495.5345%

生为第九届董

2.06其中，中小股当选

事会非独立董东的表决情92596398494.8107%事况

3.00关于选举第九届董事会独立董事的议案（累积投票议案）

总表决情况108472721095.5769%选举汪激清先

3.01生为第九届董其中，中小股当选

东的表决情92644588094.8601%事会独立董事况

总表决情况108472587395.5768%选举董斌先生

3.02为第九届董事其中，中小股当选

东的表决情92644454394.8599%会独立董事况选举朱南军先总表决情况

109528998196.5076%

3.03生为第九届董其中，中小股当选

事会独立董事东的表决情

93700865195.9416%

况

109529771196.5083%

选举朱显国先总表决情况

3.04生为第九届董其中，中小股当选

事会独立董事东的表决情

93701638195.9424%

况

4.00关于变更注册总表决情况113394772899.9138%7288880.0642%2493140.0220%通过4资本及修订《公司章程》的议案

5.00关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案

江阴国有资本总表决情况97795229499.9007%7362580.0752%2359340.0241%15600144413.7455%控股（集团）有

5.01其中，中小股通过

限公司及其关东的表决情97567240899.9005%7362580.0754%2359340.0241%联企业况

总表决情况97794547499.9000%7385580.0754%2404540.0246%江阴城市发展15600144413.7455%

5.02集团有限公司其中，中小股通过

东的表决情97566558899.8998%7385580.0756%2404540.0246%及其关联企业况

注：公司中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。

其中，关联股东江苏江南水务股份有限公司对议案5中对应子议案回避表决。

议案4属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、李鹏飞律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2026年8月19日

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