*ST恒久:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002808 证券简称：*ST恒久公告编号：2025-046

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次

会议于2025年8月25日召开，会议决定于2025年9月12日（星期五）召开2025年第一次临时股东会（以下简称“股东会”或“会议”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年9月12日（星期五）下午14:30开始，股东本人出席

现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13：00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

16、会议的股权登记日：2025年9月08日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止2025年9月08日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案

1.00关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案应选人数（2）人

1.01选举刘荣先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.02选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事√

非累积投票提案

关于修改《公司章程》并调整公司内部监督机构的议

2.00√

案

3.00关于修改《股东会议事规则》的议案√

4.00关于修改《董事会议事规则》的议案√

5.00关于修改《独立董事制度》的议案√

6.00关于修改《募集资金使用管理办法》的议案√

7.00关于修改《对外投资管理制度》的议案√

8.00关于修改《融资与对外担保管理办法》的议案√

1、上述提案中提案二、提案三、提案四为特别决议事项，须经出席会议的

股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

22、提案1.00采用累积投票制逐项投票表决，股东所拥有的选举票数为其所

持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议

审议通过，具体内容请详见公司于2025年8月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文件。

为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上

有关证件扫描成PDF文件发送至邮箱进行登记，本次会议不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2025年9月09日（星期二）上午8：30－11：30，下午

14：00－17：00。

（2）其他方式登记时间：采取电子邮件、信函或传真方式办理登记的，电

子邮件、信函或传真须于2025年9月09日下午17:00前送达或传真至公司董事办（信函请注明“股东会”字样）。

3、登记地点：

苏州恒久光电科技股份有限公司董事办（江苏省苏州市高新区火炬路38号）。

4、会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市高新区火炬路38号

联系人：张冬云、徐华明

3联系电话：0512-67688188

联系传真：0512-67688188

电子邮箱：admin@sgt21.com

邮政编码：215011

5、其他事项：

（1）会期预计半天，出席现场会议的股东（股东代理人）食宿及交通费自理。

（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

二○二五年八月二十五日

4附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362808

2、投票简称：恒久投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1.00，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即上午9:15—9：25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

5互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东会召开当日），

9：15—15：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二：

苏州恒久光电科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本单位/本人出席2025年9月

12日召开的苏州恒久光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表

本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署股东会需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本单位/本人，其后果由本单位/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

本单位/本人对本次股东会议案的表决指示如下：

备注该列打提案同反弃提案名称勾的栏编码意对权目可以投票