证券代码：002808 证券简称：*ST 恒久 公告编号：2025-047

苏州恒久光电科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚假记载虚、假误记导载性、陈误述导或性重陈大述遗或漏重。大遗漏。

特别提示：

。1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午

9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科

技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室；

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司第六届董事会；

15、现场会议主持人：公司董事长（代）兰山英女士；

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共69人，代表股份114891046股，占公司有表决权股份总数的42.7422%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份109251926股，占公司有表决权股份总数的40.6443%；

2、通过网络投票的股东66人，代表股份5639120股，占公司有表决权股份

总数的2.0979％。

3、中小股东出席情况通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共66人，代表股份5639120股，占公司有表决权股份总数的2.0979％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

通过网络投票的中小股东66人，代表股份5639120股，占公司有表决权股份总数的2.0979％。

公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京植德律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议

2通过了如下提案：

1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制方式选举刘荣先生、李勇先生担任公司第六届董事会非独立董事。

总表决结果：

1.01、《选举刘荣先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：112628270股

1.02、《选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：112622159股

中小股东总表决结果：

1.01、《选举刘荣先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：3376344股

1.02、《选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：3370233股

2、审议通过《关于修改<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》；

表决情况：同意114706546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8394％；反对86000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％；

弃权98500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857％。

中小股东表决情况：同意5454620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7282％；反对86000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5251％；弃权98500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7467％。

3、审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》；

3表决情况：同意114706546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8394％；反对86000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％；

弃权98500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857％。

中小股东表决情况：同意5454620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7282％；反对86000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5251％；弃权98500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7467％。

4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意114706546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8394％；反对86000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％；

弃权98500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857％。

中小股东表决情况：同意5454620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7282％；反对86000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5251％；弃权98500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7467％。

5、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》；

表决情况：同意114706546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8394％；反对86000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％；

弃权98500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857％。

中小股东表决情况：同意5454620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7282％；反对86000股，占出席本次股东会中小股东有效4表决权股份总数的1.5251％；弃权98500股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7467％。

6、审议通过《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；

表决情况：同意114743446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8715％；反对86000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％；

弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％。

中小股东表决情况：同意5491520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3826％；反对86000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5251％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0924％。

7、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；

表决情况：同意114743446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8715％；反对86000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％；

弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％。

中小股东表决情况：同意5491520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3826％；反对86000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5251％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0924％。

8、审议通过《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》。

表决情况：同意114703746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8370％；反对88800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0773％；

弃权98500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

5股份总数的0.0857％。

中小股东表决情况：同意5451820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6786％；反对88800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5747％；弃权98500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7467％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：邹佩垚张雯泽

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件及公司章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；

本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《苏州恒久光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《北京植德律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

2025年9月12日

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