红墙股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002809证券简称：红墙股份公告编号：2025-050

广东红墙新材料股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三

次会议书面通知已于2025年9月24日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、刘卫东女士和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。修改后的《公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

本议案需提交公司股东会审议。二、会议审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

1、《股东会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、《审计委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、《提名委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权