证券代码：002809证券简称：红墙股份公告编号：2025-064

广东红墙新材料股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五

次会议书面通知已于2025年12月4日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、刘卫东女士和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

1、新制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、修订《募集资金管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、修订《信息披露管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、新制定《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权8、新制定《董事与高级管理人员离职管理制度》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

11、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案中第1至第6项、第11项制度需要提交公司股东会审议。

上述相关制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2025年12月9日