证券代码：002809证券简称：红墙股份公告编号：2026-060

广东红墙新材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会

议书面通知已于2026年8月15日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于

2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实出席董事8名。会议由董事长刘连军先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告全文及摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》全文及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日