证券代码：002809证券简称：红墙股份公告编号：2025-058

广东红墙新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025年10月17日（周五）15:00。

（2）网络投票时间：2025年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30及

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年

10月17日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘连军先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东206人，代表股份94890447股，占公司有表决权股份总数的44.8419％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份94190692股，占公司有表决权股份总数的44.5112％。

通过网络投票的股东204人，代表股份699755股，占公司有表决权股份总数的0.3307％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东204人，代表股份699755股，占公司有表决权股份总数的0.3307％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东204人，代表股份699755股，占公司有表决权股份总数的0.3307％。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案1.00审议通过了：关于公司修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意94748922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8509％；

反对116425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227％；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0265％。

中小股东总表决情况：

同意558230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.7751％；反对116425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.6380％；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.5870％。

提案2.00审议通过了：《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

提案2.01审议通过了：《股东会议事规则》总表决情况：

同意94741822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8434％；

反对122025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1286％；弃权26600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280％。

中小股东总表决情况：

同意551130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.7604％；反对122025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.4382％；弃权26600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8013％。

提案2.02审议通过了：《董事会议事规则》

总表决情况：

同意94738122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8395％；

反对122025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1286％；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％。

中小股东总表决情况：

同意547430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.2317％；反对122025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.4382％；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3301％。

提案2.03审议通过了：《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意94737122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8384％；

反对123125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318％。中小股东总表决情况：

同意546430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.0888％；反对123125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.5954％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3158％。

提案3.00审议通过了：关于续聘2025年度审计机构的议案

总表决情况：

同意94728622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8295％；

反对121925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1285％；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％。

中小股东总表决情况：

同意537930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.8740％；反对121925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.4240％；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7020％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所

（二）律师姓名：戴振军、刘浩（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的

表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东红墙新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书。特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2025年10月17日