广东红墙新材料股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第八

次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议由独立董事李玉林先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

经核查，我们认为：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会

议第八次会议决议》签署页。）

出席会议的董事签名：

李玉林陈环王桂玲