证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-021

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于第九届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月15日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

九届董事会第九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2024年4月26日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议以现场结合电话会议方式召开。因董事长出差，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事会秘书毕松羚先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《公司2023年年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-021

债券代码：127088债券简称：赫达转债

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

2023年，全体董事勤勉尽责，严格按照法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。

《公司2023年度董事会工作报告》内容具体详见《2023年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》及第四节《公司治理》。

公司独立董事提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

4、审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于2024年4月27日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-021债券代码：127088债券简称：赫达转债

《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，招商证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

2023年实现营业收入15.56亿元，同比减少9.70%；实现利润总

额2.59亿元，同比减少36.69%；实现归属于母公司所有者的净利润

2.20亿元，同比减少37.76%。截至2023年12月末，公司资产总额

37.93亿元，较年初增长13.85%；负债16.98亿元，较年初增加17.11%；

归属于上市公司股东的所有者权益20.95亿元，较年初增长11.33%。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于<公司2024年一季度报告全文>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《公司2024年一季度报告全文》详见2024年4月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司于2024年4月27日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-021债券代码：127088债券简称：赫达转债海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

因公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，其作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，招商证券发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年4月27日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2024年度开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，同意公司及子公司开展不超过等值50000万元人民币额度的远期结售汇业务。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，招商证券发表了核查意见。《关于公司2024年度开展远期结售汇业务的公告》及其附件《开展远期结售汇业务的可行性分析报告》详见2024年4证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-021

债券代码：127088债券简称：赫达转债

月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》

以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币100000万元融资额度的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司2024年度向相关金融机构申请合计不超过人民币

100000万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权

董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

因公司董事包腊梅系中福赫达董事，其作为关联董事对本议案回避表决。

根据公司合并报表范围内的各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、票据池、资产池等，下同），公司为各子公司申请的综合授信提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币

50000万元，本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起

12个月内有效，并提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-021

债券代码：127088债券简称：赫达转债

行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

本次为合并报表范围内子公司提供担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司为其提供担保，可以满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意公司本次对外担保预计额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见2024年

4月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董事和外

部监事津贴拟按以下形式及金额发放：

姓名职务薪酬/津贴（万元）毕于东董事长180

包腊梅董事、总经理180

毕松羚董事、副总经理、董事会秘书84林浩军董事120

杨向宏独立董事9.6

张俊学独立董事9.6

王磊独立董事9.6

田强外部监事6.0证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-021

债券代码：127088债券简称：赫达转债

姓名职务薪酬/津贴（万元）

张玉岭监事14.4毕研刚监事37邱建军副总经理84苏志忠副总经理84崔玲财务总监60

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

14、审议通过《关于<公司 2023年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

独立董事杨向宏先生、张俊学先生、王磊先生回避表决。

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本报告及其附件《公司董事会审计委员会对2023年度会计师事证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-021债券代码：127088债券简称：赫达转债务所履行监督职责情况报告》已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过，均登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于<公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，招商证券股份有限公司发表了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

进行鉴证，并出具了和信专字（2024）第000209号鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2024年4月27日

的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于召开公司2023年度股东大会的通知》详见2024年4月

27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-021

债券代码：127088债券简称：赫达转债

三、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

3、公司第九届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日