证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-045

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月2日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

九届董事会第二十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。

本次会议于2025年7月4日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于2025年7月

7日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-045债券代码：127088债券简称：赫达转债

因公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，米特佳悦系米特加（上海）之参股孙公司，其作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，招商证券发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年7月7日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》

详见 2025 年 7 月 7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》详见2025年 7 月 7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3、公司第九届董事会独立董事第五次专门会议决议。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-045

债券代码：127088债券简称：赫达转债特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日