证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2026-040

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于公司第十届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月20日以现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第十届董事

会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。本次会议于2026年5月20日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，由全体董事推举毕于东先生主持，本次会议以现场会议的方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意选举毕于东先生担任公司第十届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2026-040债券代码：127088债券简称：赫达转债

2、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司第十届董事会成员已经公司2025年度股东会选举产生。根

据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《公司董事会专门委员会实施细则》规定，公司第十届董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会进

行换届选举，各专门委员会委员及召集人如下：

召集人专门委员会名称委员姓名（主任委员）

董事会战略委员会毕于东毕于东、毕于村、赵斌

董事会提名委员会赵斌赵斌、王磊、毕于村

董事会审计委员会张俊学张俊学、王磊、邱建军

董事会薪酬与考核委员会王磊王磊、张俊学、毕松羚

公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立

董事均占多数，并由独立董事担任召集人（主任委员）。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人（主任委员）张俊学先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2026-040债券代码：127088债券简称：赫达转债

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

根据《公司章程》以及公司实际情况，决定聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

序号姓名职务表决结果

3.1毕于村总裁9票赞成，0票反对，0票弃权

3.2毕松羚董事会秘书9票赞成，0票反对，0票弃权

3.3严戟副总裁9票赞成，0票反对，0票弃权

3.4苏志忠副总裁9票赞成，0票反对，0票弃权

3.5杨丙强副总裁9票赞成，0票反对，0票弃权

3.6崔玲财务总监9票赞成，0票反对，0票弃权

3.7户莉莉证券事务代表9票赞成，0票反对，0票弃权

公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董

事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第一次会议决议；

2、第十届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会二零二六年五月二十日