山东赫达:关于公司第九届董事会第三十次会议决议的公告

证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-105

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于第九届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年

12月29日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第九届

董事会第三十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2025年12月31日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长毕于东先生召集，因其出差，经半数以上董事同意，本次会议由董事毕松羚先生主持，以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，其作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，具体内容证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-105债券代码：127088债券简称：赫达转债

详见公司于2026年1月5日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年1月5日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。