山东赫达:关于公司第九届监事会第十五次会议决议的公告

证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-046

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于公司第九届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月2日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九

届监事会第十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2025年7月4日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，是公司根据发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-046

债券代码：127088债券简称：赫达转债

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司增加2025年度日常关联交易系为公司开展正

常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性，监事会同意此次增加关联交易预计事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。