证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2026-034公告

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

*在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

*公司董事、高级管理人员。

*公司聘请的见证律师。

*根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<公司2025年年度报告及摘要>的

1.00非累积投票提案√议案》《关于<公司2025年度董事会工作报告>

2.00非累积投票提案√的议案》《关于<公司2025年度利润分配预案>的

3.00非累积投票提案√议案》《关于董事2025年度薪酬确认及2026年

4.00非累积投票提案√度薪酬方案的议案》

5.00《关于拟变更会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于公司2026年度开展远期结售汇业

6.00非累积投票提案√务的议案》《关于向相关金融机构申请不超过人民币

7.00非累积投票提案√

100000万元融资额度的议案》《关于为合并报表范围内子公司提供担保

8.00非累积投票提案√的议案》《关于提请股东会授权董事会制定公司

9.00非累积投票提案√2026年中期利润分配方案的议案》《关于修订<董事高管薪酬管理制度>的议

10.00非累积投票提案√案》《关于第三期股票期权与限制性股票激励

11.00非累积投票提案√计划回购注销部分限制性股票的议案》关于公司董事会换届选举非独立董事的议

12.00累积投票提案应选人数（5）人

案选举毕于东为公司第十届董事会非独立董

12.01累积投票提案√

事选举毕于村为公司第十届董事会非独立董

12.02累积投票提案√

事选举毕松羚为公司第十届董事会非独立董

12.03累积投票提案√

事选举邱建军为公司第十届董事会非独立董

12.04累积投票提案√

事

12.05选举杨涛为公司第十届董事会非独立董事累积投票提案√

13.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案累积投票提案应选人数（3）人

13.01选举赵斌为公司第十届董事会独立董事累积投票提案√

13.02选举张俊学为公司第十届董事会独立董事累积投票提案√

13.03选举王磊为公司第十届董事会独立董事累积投票提案√

2、特别事项

（1）上述提案已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第九届董事会第三十四次会议决议的公告》等相关公告。

（2）提案11.00应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的

2/3以上通过。

（3）提案12.00、13.00需累积投票、逐项表决，选举独立董事、非独立董事的表决分别进行，其中独

立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。提案12.00应选非独立董事5人，提案13.00应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（5）根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

*自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

*法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续；

*委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

*异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在2026年5月14日下午16:00点前送达或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月14日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）

3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部

4、联系人：毕松羚、户莉莉

联系电话：0533-6696036

传真：0533-6696036

电子邮箱：hdzqb@sdhead.com

5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。山东赫达集团股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例：

如：*选举非独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15，结束时间2026年5月20日下午15:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指

引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互

联网投票系统进行投票。附件2：

山东赫达集团股份有限公司2025年度股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司2025年度股东会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

备注同意反对弃权提案编该列打勾的提案名称码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》√

2.00《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》√4.00《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案√的议案》

5.00《关于拟变更会计师事务所的议案》√

6.00《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》√7.00《关于向相关金融机构申请不超过人民币100000万元√融资额度的议案》

8.00《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》√9.00《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利√润分配方案的议案》

10.00《关于修订<董事高管薪酬管理制度>的议案》√11.00《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注√销部分限制性股票的议案》

累积投票提案议案12.00、13.00为等额选举

12.00应选人数关于公司董事会换届选举非独立董事的议案5选举票数（）人

12.01选举毕于东为公司第十届董事会非独立董事√

12.02选举毕于村为公司第十届董事会非独立董事√

12.03选举毕松羚为公司第十届董事会非独立董事√

12.04选举邱建军为公司第十届董事会非独立董事√

12.05选举杨涛为公司第十届董事会非独立董事√

13.00应选人数关于公司董事会换届选举独立董事的议案3选举票数（）人

13.01选举赵斌为公司第十届董事会独立董事√

13.02选举张俊学为公司第十届董事会独立董事√

13.03选举王磊为公司第十届董事会独立董事√

说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东会结束。

签署日期：年月日