山东赫达:关于公司2025年度股东会决议的公告

证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2026-038

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有新议案提交表决。

3、本次股东会无变更以往股东会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长毕于东先生证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2026-038

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6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购

专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为349418213.00股，公司回购专用证券账户持有公司股份

4005034.00股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证

券账户中的回购股份。

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计

15名，代表公司股份数144665434.00股，占股权登记日公司有表决

权股份总数的41.8819％。

（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计133名，代表公司股份数为22824594.00股，占股权登记日公司有表决权股份总数的6.6079%。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东及股东授权委托代表共计148名，代表公司股份数为

167490028.00股，占股权登记日公司有表决权股份总数的48.4898%。

出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共138人，所持有表决权股份数量25013894.00股，占公司有表决权股份总数的7.2417%。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2026-038债券代码：127088债券简称：赫达转债

2、公司全体董事、高级管理人员列席了会议。

3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

合计投票结果出席会议有效同意反对弃权议案表决议案表决权的股份占出席会议有占出席会议有占出席会议有编码结果

总数股数（股）效表决权总数股数（股）效表决权总数股数（股）效表决权总数比例（%）比例（%）比例（%）

1.00《关于<公司2025年年度报>16749002816742751899.9627591000.035334100.0020通过告及摘要的议案》

2.00《关于<公司2025年度董事>16749002816743821899.9691481000.028737100.0022通过会工作报告的议案》

3.00《关于<公司2025年度利润>16749002816742751899.9627591000.035334100.0020通过分配预案的议案》《关于董事2025年度薪酬

4.00确认及2026年度薪酬方案13884652813879421899.9623493100.035530000.0022通过的议案》5.00《关于拟变更会计师事务所16749002816743741899.9686488000.029138100.0023通过的议案》6.00《关于公司2026年度开展16749002816742731899.9626495100.0296132000.0079通过远期结售汇业务的议案》《关于向相关金融机构申请

7.00不超过人民币100000万元16749002816742631899.9620610100.036427000.0016通过融资额度的议案》8.00《关于为合并报表范围内子16749002816542410998.766520634191.232025000.0015通过证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2026-038债券代码：127088债券简称：赫达转债公司提供担保的议案》《关于提请股东会授权董事

9.00会制定公司2026年中期利16749002816743892899.9695481000.028730000.0018通过润分配方案的议案》

10.00《关于修订<董事高管薪酬>16749002816743751899.9686495100.029630000.0018通过管理制度的议案》《关于第三期股票期权与限

11.00制性股票激励计划回购注销16165689116160629199.9687479000.029627000.0017通过部分限制性股票的议案》

12.00关于公司董事会换届选举非累积投票，逐项表决（出席会议有效表决权的股份总数以未累积的股份数为准）

独立董事的议案

12.01选举毕于东为公司第十届董16749002816675487099.5611----通过

事会非独立董事

12.02选举毕于村为公司第十届董16749002816675487299.5611----通过

事会非独立董事

12.03选举毕松羚为公司第十届董16749002816675285699.5599----通过

事会非独立董事

12.04选举邱建军为公司第十届董16749002816675516799.5613----通过

事会非独立董事

12.05选举杨涛为公司第十届董事16749002816675605599.5618----通过

会非独立董事

13.00关于公司董事会换届选举独累积投票，逐项表决（出席会议有效表决权的股份总数以未累积的股份数为准）

立董事的议案

13.01选举赵斌为公司第十届董事16749002816675606699.5618----通过

会独立董事

13.02选举张俊学为公司第十届董16749002816675605799.5618----通过

事会独立董事

13.03选举王磊为公司第十届董事16749002816675495799.5611----通过

会独立董事证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2026-038

债券代码：127088债券简称：赫达转债

议案4.00涉及关联股东毕于东、包腊梅、毕松羚、毕于村、李振建已回避表决。

议案11.00涉及关联股东包腊梅、毕松羚、毕于村、李振建、邱建军、崔玲、苏志忠、杨丙强、严戟、王花已回避表决。

议案11.00为特别表决事项，已经出席会议有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

议案12.00、议案13.00累积投票得票数超过出席会议有表决权的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

合计投票结果出席会议中同意反对弃权议案小股东有效占出席会议中占出席会议中占出席会议中议案编码表决权的股小股东有效表小股东有效表小股东有效表股数（股）股数（股）股数（股）份总数决权总数比例决权总数比例决权总数比例

（%）（%）（%）1.00《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议250138942495138499.7501591000.236334100.0136案》2.00《关于<公司2025年度董事会工作报告>的250138942496208499.7929481000.192337100.0148议案》3.00《关于<公司2025年度利润分配预案>的议250138942495138499.7501591000.236334100.0136案》4.00《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度250138942496158499.7909493100.197130000.0120薪酬方案的议案》

5.00《关于拟变更会计师事务所的议案》250138942496128499.7897488000.195138100.01526.00《关于公司2026年度开展远期结售汇业务250138942495118499.7493495100.1979132000.0528证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2026-038债券代码：127088债券简称：赫达转债的议案》

7.00《关于向相关金融机构申请不超过人民币100000250138942495018499.7453610100.243927000.0108万元融资额度的议案》8.00《关于为合并报表范围内子公司提供担保的250138942294797591.740920634198.249125000.0100议案》9.00《关于提请股东会授权董事会制定公司2026250138942496279499.7957481000.192330000.0120年中期利润分配方案的议案》10.00《关于修订<董事高管薪酬管理制度>的议250138942496138499.7901495100.197930000.0120案》11.00《关于第三期股票期权与限制性股票激励计228348942278429499.7784479000.209827000.0118划回购注销部分限制性股票的议案》

12.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案累积投票，逐项表决（出席会议中小股东有效表决权的股份总数以未累积的股份数为准）

12.01选举毕于东为公司第十届董事会非独立董事250138942427873697.0610----

12.02选举毕于村为公司第十届董事会非独立董事250138942427873897.0610----

12.03选举毕松羚为公司第十届董事会非独立董事250138942427672297.0529----

12.04选举邱建军为公司第十届董事会非独立董事250138942427903397.0622----

12.05选举杨涛为公司第十届董事会非独立董事250138942427992197.0657----

13.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案累积投票，逐项表决（出席会议中小股东有效表决权的股份总数以未累积的股份数为准）

13.01选举赵斌为公司第十届董事会独立董事250138942427993297.0658----

13.02选举张俊学为公司第十届董事会独立董事250138942427992397.0657----

13.03选举王磊为公司第十届董事会独立董事250138942427882397.0613----

上述议案相关公告详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网

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