山东赫达:半年报董事会决议公告

证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-067

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月12日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

九届董事会第二十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。

本次会议于2025年8月22日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长毕于东先生召集，毕于东先生因公出国、无法出席现场会议，会议由半数以上董事推举董事毕松羚先生主持，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于<公司2025年半年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《公司2025年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于 2025年 8月 26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

2、审议通过《关于<公司募集资金2025年半年度存放与使用情证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-067债券代码：127088债券简称：赫达转债况的专项报告>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《公司募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于<公司2025年中期利润分配预案>的议案》。