证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于公司第九届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月12日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九

届监事会第十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2025年8月22日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于<公司2025年半年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于<公司募集资金2025年半年度存放与使用情证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：债券代码：127088债券简称：赫达转债况的专项报告>的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于<公司2025年中期利润分配预案>的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《公司章程》等规定的要求，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2025年中期利润分配预案。

三、备查文件

公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十二日