证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-052

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于赫达转债2025年第一次债券持有人会议决议

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月23日（星期三）下午13:30

（2）网络投票时间：2025年7月23日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年7月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月

23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长毕于东先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律法

规及《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-052债券代码：127088债券简称：赫达转债债券之债券持有人会议规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的债券持有人共计13名，代表有表决权的未偿

还债券张数31887张，代表的公司本期未偿还债券本金总额共计

3188700元，占本期未偿还债券面值总额的0.5315%。其中：

（1）通过现场投票的债券持有人2人，代表有表决权的未偿还

债券张数410张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的0.0068%；

（2）通过网络投票的债券持有人11人，代表有表决权的未偿还

债券张数31477张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的0.5247%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次会议，并出具了见证意见。

二、审议及表决情况本次债券持有人会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：同意31848张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的99.8777％；反对36张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.1129％；弃权3张（其中，因未投票默认弃权0张），占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的

0.0094％。

本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-052债券代码：127088债券简称：赫达转债债券持有人代理人）同意，审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律

师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次会议的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次会议人员的资格符合

《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《会议规则》的规定；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议决议；

2、北京市齐致（济南）律师事务所关于山东赫达“赫达转债”

2025年第一次债券持有人会议决议的法律意见书。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十三日