证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2026-055

债券代码：127088债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于公司第十届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月8日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第十届董

事会第三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议

于2026年8月18日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长毕于东召集并主持，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1.审议通过《关于<公司2026年半年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《公司2026年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于 2026年 8月 19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

2.审议通过《关于<公司2026年中期利润分配预案>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2026-055债券代码：127088债券简称：赫达转债本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于2026年8月19日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于<2026年中期利润分配预案>的公告》。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第三次会议决议；

2.公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3.公司第十届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会二零二六年八月十八日