深圳市郑中设计股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2023年度工作总结和2024年度工作计划报告如下：
一、2023年度公司主要经营情况
2023年，公司实现营业收入1094197893.27元，同比下降0.18%，实现归
属于上市公司股东的净利润-48463284.34元，同比上升72.30%，经营活动产生的现金流量净额375311292.84元，同比上升43.83%。报告期内公司净利润变化的主要原因是：（1）报告期内，公司继续加强设计品牌建设及市场开拓，持续加强软装业务的拓展及团队建设；同时，公司加大应收账款的催收力度，实现公司经营情况的好转，公司严格控制各项成本费用，提高经营效率，带动公司较去年同期亏损减少。（2）报告期末，公司遵循谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，计提减值损失3947.30万元。公司将会持续优化管理体系，加强资源整合、成本控制，聚焦品牌延伸，创新品牌战略，加强科技应用，从而提升公司的业务拓展能力和整体盈利能力。
二、2023年度董事会工作情况
（一）公司董事、高管变动情况
公司独立董事章顺文先生于2023年12月22日向董事会递交辞职报告，其离职时间于2024年2月23日完成董事会换届选举时生效。除此之外，2023年度，公司董事、高级管理人员未发生变动。（二）董事会召开情况
2023年度，公司董事会共召开了6次董事会会议，董事会的召集、召开和
表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关
要求规范运作，具体情况如下：
决议刊登会议届次审议议案召开日期刊登媒介日期
第四届董1．审议通过《关于利用闲置自有资金购2023年3月《证券日报》2023年3
事会第十买理财的议案》。14日及巨潮资讯网月15日次会议1．审议通过《公司2022年度董事会工作报告》的议案；
2．审议通过《公司2022年度总经理工作报告的议案》；
3．审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》的议案；
4．审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
5.审议通过《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6.审议通过《公司2022年度利润分配的第四届董预案》的议案；2023年4月《证券日报》2023年4
事会第十7.审议通过《公司2022年度财务决算报21日及巨潮资讯网月22日一次会议告和公司2023年度财务预算报告》的议案；
8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
9.审议了《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》；
10.审议通过《关于<公司未来三年
（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》；
11.审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。第四届董1.审议通过《关于公司2023年第一季度2023年4月《证券日报》2023年4
事会第十报告的议案》。28日及巨潮资讯网月29日二次会议1.审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》的议案；
第四届董2.审议通过《2022年度环境、社会及治2023年8月《证券日报》2023年8
事会第十
理（ESG）报告》的议案； 30日 及巨潮资讯网 月31日三次会议3.审议通过《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》。
第四届董1.审议通过《公司2023年第三季度报2023年10《证券时报》、2023年10
事会第十告》的议案。月30日及巨潮资讯网月31日四次会议1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2.审议通过《关于修订<独立董事工作第四届董细则>等公司制度的议案》；2023年12《证券时报》、2023年12
事会第十3.审议通过《关于修订<审计委员会议月11日及巨潮资讯网月12日五次会议事规则>等公司制度的议案》；
4.审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2023年度，由董事会提请召开2次股东大会，均采用现场投票与网络投票表
决相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会审议通过的各项议案。具体情况如下：
决议刊登会议届次决议事项概要召开日期刊登媒介日期2022年年1.审议通过《公司2022年度董事会工
2023年5月《证券日报》及度股东大作报告》的议案；2023年5
17日巨潮资讯网月18日
会2.审议通过《公司2022年度监事会工作报告》的议案；
3.审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》的议案；
4.审议通过《公司2022年度利润分配的预案》的议案；
5.审议通过《公司2022年度财务决算报告和公司2023年度财务预算报告》的议案；
6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.审议通过《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》；
8.审议通过《关于＜公司未来三年
（2022-2024年）股东分红回报规划＞的议案》。
1.审议通过《关于修订<公司章程>部分
2023年第条款的议案》；《证券日报》及一次临时2023年122023年122.审议通过《关于修订<独立董事工作细月29日巨潮资讯网月30日股东大会则>等公司制度的议案》。
（四）董事会专门委员会的履职情况
2023年度，董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会、提名委员
会积极开展各项工作，分别召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地对相关事项发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事通过查阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督、利润分配、
聘任审计机构及董监高人员薪酬情况等方面的工作，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。三、2024年工作规划
2024年，公司将持续重点关注主营业务发展的同时，有效拓展新业务、有效
提升公司治理水平，主要开展如下工作：
（一）努力提高公司经营业绩
2024年，公司将继续以设计业务为核心，持续加强设计品牌建设，扩大设计
规模和多层次市场覆盖，同时加强软装业务的拓展及团队建设。公司将加强研发和科技应用，借助数字化和信息化手段提升管理效率，在增加营业收入及利润、有效进行成本控制管控等方面采取积极有效的措施，为公司、股东及债权人创造新的利润增长点。
（二）信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和
《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严格把关把信息披露，切实提高公司规范运作水平和透明度。
（三）投资者关系
2024年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者
特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
（四）公司规范化运作治理
2024年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，体系化地推进ESG工作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
2024年，董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路，在此基
础上制订更为详尽的实施方针和保证措施，确保年度工作计划的顺利完成。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2024年4月23日
