深圳市郑中设计股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2024年度工作总结和2025年度工作计划报告如下：

一、2024年度公司主要经营情况

2024年，公司实现营业收入1187042176.94元，同比增加8.49%，实现归

属于上市公司股东的净利润95421891.90元，同比增加296.90%，经营活动产生的现金流量净额248699385.21元，同比减少33.74%。报告期内公司净利润变化的主要原因是：（1）报告期内，公司继续加强设计品牌建设及市场开拓，持续加强软装业务的拓展及团队建设；同时，公司加大应收账款的催收力度，实现公司经营情况的好转，带动公司较去年同期扭亏为盈。（2）报告期末，公司遵循谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，转回减值损失4372.48万元。公司将会持续优化管理体系，加强资源整合、成本控制，聚焦品牌延伸，创新品牌战略，加强科技应用，从而提升公司的业务拓展能力和整体盈利能力。

二、2024年度董事会工作情况

（一）公司董事、高管变动情况

公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，完

成了第五届董事会董事的换届选举工作。公司于2024年2月23日召开第五届董事

会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员等相关议案。除此之外，2024年度，公司董事、高级管理人员未发生变动。

（二）董事会召开情况

2024年度，公司董事会共召开了10次董事会会议，董事会的召集、召开和

表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关

要求规范运作，具体情况如下：

决议刊登会议届次审议议案召开日期刊登媒介日期1.审议通过《关于公司第四届董事会提前换届的议案》；

2.审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

4.审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

5.审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》；

第四届董2024年2月6《证券时报》及2024年2月事会第十6.审议通过《关于向招商银行股份有限日巨潮资讯网8日六次会议公司深圳分行申请授信的议案》；

7.审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》；

8.审议通过《关于注销2019年股票期权激励计划股票期权的议案》；

9.审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

10、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会第五届董董事长的议案》；2024年2月《证券时报》及2024年2月

事会第一2.审议通过《关于选举公司第五届董事会23日巨潮资讯网24日次会议专门委员会委员的议案》；3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

4.审议通过《关于聘任公司内控及审计中心负责人的议案》；

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

第五届董1.审议通过《关于不向下修正“亚泰转债”2024年2月《证券时报》及2024年3月

事会第二转股价格的议案》。29日巨潮资讯网1日次会议1.审议通过《公司2023年度董事会工作报告》的议案；

2.审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；

3.审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》的议案；

4.审议通过《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》；

5.审议通过《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

6.审议通过《关于<公司2023年度利润分配第五届董的预案>的议案》；2024年4月《证券时报》及2024年4月

事会第三7.审议通过《<公司2023年度财务决算报23日巨潮资讯网24日次会议告>及<公司2024年度财务预算报告>》的议案；

8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

9.审议通过《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》；

10.审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案；

11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》；

12.审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

第五届董1.审议通过《公司2024年第一季度报告的2024年4月《证券时报》及2024年4月

事会第四议案》。29日巨潮资讯网30日次会议1.审议通过《2023年度环境、社会及治理第五届董 （ESG）报告》的议案； 2024年 7月 《证券时报》及 2024年7月

事会第五2.审议通过《关于向宁波银行股份有限公12日巨潮资讯网13日次会议司深圳分行申请授信的议案》。

1.审议通过《公司2024年半年度报告全文第五届董及其摘要》的议案；2024年8月《证券时报》、2024年8月

事会第六

19日及巨潮资讯网20日次会议2.审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

《证券时报》、第五届董1.审议通过《关于不向下修正“亚泰转债”2024年9月2024年9月

事会第七《上海证券报》转股价格的议案》。24日25日次会议及巨潮资讯网

《证券时报》、第五届董1.审议通过《公司2024年第三季度报告的2024年10月2024年10

事会第八《上海证券报》议案》。28日月29日次会议及巨潮资讯网

《证券时报》、

第五届董2024年12月2024年121.审议通过《关于向中国建设银行股份有

事会第九《上海证券报》限公司深圳分行申请授信的议案》。16日月17日次会议及巨潮资讯网

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024年度，由董事会提请召开2次股东大会，均采用现场投票与网络投票表

决相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会审议通过的各项议案。具体情况如下：

决议刊登日会议届次决议事项概要召开日期刊登媒介期1.审议通过《关于选举公司第五届董事2024年第一次会非独立董事的议案》；2024年2月《证券时报》2024年2月临时股东大会23日及巨潮资讯网24日2.审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；3.审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

1.审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

2.审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

3.审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》；

4.审议通过《公司2023年度利润分配的预案》；

2023年度股东5.审议通过《公司2023年度财务决算报2024年5月《证券时报》及

2024年5月大会告》及《公司2024年度财务预算报告》；15日巨潮资讯网16日6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

7.审议通过《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》；

8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》。

（四）董事会专门委员会的履职情况

2024年度，董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会、提名委员

会积极开展各项工作，分别召开5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、

1次战略委员会会议、2次提名委员会会议，对相关工作提出了意见与建议，为董

事会科学决策发挥了重要作用。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地对相关事项发表意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事通过查阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；

积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督、利润分配、聘任审计机构及董监

高人员薪酬情况等方面的工作，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

三、2025年工作规划

2025年，公司将持续重点关注主营业务发展的同时，有效拓展新业务、有效

提升公司治理水平，主要开展如下工作：

（一）努力提高公司经营业绩

2025年，公司将继续以设计业务为核心，持续加强设计品牌建设，扩大设计

规模和多层次市场覆盖，同时加强软装业务的拓展及团队建设。公司将加强研发和科技应用，借助数字化和信息化手段提升管理效率，在增加营业收入及利润、有效进行成本控制等方面采取积极有效的措施，为公司、股东及债权人创造新的利润增长点。

（二）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和

《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（三）投资者关系

2025年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者

特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（四）公司规范化运作治理

2025年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，体系化地推进ESG工作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2025年，董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路，在此基

础上制订更为详尽的实施方针和保证措施，确保年度工作计划的顺利完成。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025年4月21日