证券代码：002811证券简称：郑中设计公告编号：2026-020

深圳市郑中设计股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30

网络投票时间为：2026年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午

9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日

9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司第五届董事会（5）现场会议主持人：郑忠先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东65人，代表股份123269935股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的41.1009％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份122959220股，占公司有表决权股份总数的40.9973％。

通过网络投票的股东53人，代表股份310715股，占公司有表决权股份总数的0.1036％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份2089116股，占公司有表决权股份总数的0.6966％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1778401股，占公司有表决权股份总数的0.5930％。

通过网络投票的中小股东53人，代表股份310715股，占公司有表决权股份总数的0.1036％。

3、公司部分董事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北

京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、会议提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：提案1.00《公司2025年度董事会工作报告》总表决情况：

同意123247335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9817%；

反对11500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0090%。

中小股东总表决情况：

同意2066516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9182%；反对11500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5505%；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5313%。

本提案获得通过。

提案2.00《公司2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意123247335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9817%；

反对11500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0090%。

中小股东总表决情况：

同意2066516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9182%；反对11500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5505%；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5313%。

本提案获得通过。

提案3.00《公司2025年度利润分配的预案》总表决情况：

同意123237435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736%；

反对28600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意2056616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4443%；反对28600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3690%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1867%。

本提案获得通过。

提案4.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意123254535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875%；

反对11500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意2073716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2628%；反对11500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5505%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1867%。

本提案获得通过。

提案5.00《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：同意123228835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9667%；

反对31600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0077%。

中小股东总表决情况：

同意2048016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0327%；反对31600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5126%；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4547%。

本提案获得通过。

提案6.00《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意123231835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9691%；

反对31600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意2051016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1763%；反对31600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5126%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.3111%。

本提案获得通过。

提案7.00《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：同意123225735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641%；

反对40300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意2044916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8843%；反对40300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9290%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1867%。

本提案获得通过。

三、报告事项

本次股东会上，公司第五届独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士作了2025年度述职报告。《2025年度独立董事述职报告》全文已于2026年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：张丽梅、程子恰

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出

席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、《深圳市郑中设计股份有限公司2025年度股东会决议》2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年5月15日