证券代码：002811证券简称：郑中设计公告编号：2025-039

深圳市郑中设计股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间

现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:30

网络投票时间为：2025年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-

9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日

9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。（4）会议召集人：公司第五届董事会

（5）现场会议主持人：郑忠先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东92人，代表股份177350991股，占公司有表决权总股份（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的59.1327%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份176888825股，占公司有表决权总股份的58.9786%。

通过网络投票的股东80人，代表股份462166股，占公司有表决权总股份的

0.1541%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份840631股，占公司有表决权总股份的0.2803%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份378465股，占公司有表决权总股份的0.1262%。

通过网络投票的中小股东80人，代表股份462166股，占公司有表决权总股份的0.1541%。

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人

员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、会议提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：

提案1.00《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意177302724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9728％；

反对32667股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0184％；弃权

15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0088％。

中小股东总表决情况：

同意792364股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.2582％；反对32667股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.8860％；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8557％。

本提案获得通过。

提案2.00《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意177298424股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9704％；

反对35467股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200％；弃权

17100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0096％。

中小股东总表决情况：

同意788064股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

93.7467％；反对35467股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.2191％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0342％。

本提案获得通过。提案3.00《公司2024年年度报告及其摘要》总表决情况：

同意177313524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789％；

反对30067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意803164股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.5430％；反对30067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.5767％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8803％。

本提案获得通过。

提案4.00《公司2024年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意177308124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9758％；

反对18900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％；弃权

23967股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：

同意797764股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.9006％；反对18900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.2483％；弃权23967股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8511％。

本提案获得通过。

提案5.00《公司2024年度财务决算报告》及《公司2025年度财务预算报告》

总表决情况：

同意177312824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9785％；

反对30767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意802464股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.4597％；反对30767股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.6600％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8803％。

本提案获得通过。

提案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意177313424股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9788％；

反对31667股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179％；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意803064股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.5311％；反对31667股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.7671％；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7019％。

本提案获得通过。

提案7.00《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

总表决情况：

同意177307224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9753％；

反对34467股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052％。

中小股东总表决情况：

同意796864股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.7936％；反对34467股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.1001％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1063％。

本提案获得通过。

提案8.00《关于<公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》

总表决情况：

同意177316824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9807％；

反对28267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159％；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意806464股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.9356％；反对28267股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.3626％；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7019％。

本提案获得通过。

三、报告事项本次股东大会上，公司第四届独立董事靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女

士及第五届独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士作了2024年度述职报告。

《2024年度独立董事述职报告》全文已于2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：吴雍、杨康

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和

列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件目录

1、《深圳市郑中设计股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025年5月15日