证券代码：002811证券简称：郑中设计公告编号：2025-061

深圳市郑中设计股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间

现场会议时间：2025年8月26日（星期二）14:00

网络投票时间为：2025年8月26日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年8月26日上午

9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月26日

9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。（4）会议召集人：公司第五届董事会

（5）现场会议主持人：郑忠先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东236人，代表股份176976333股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的59.0078％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份176042816股，占公司有表决权股份总数的58.6966％。

通过网络投票的股东227人，代表股份933517股，占公司有表决权股份总数的0.3113％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东231人，代表股份1763778股，占公司有表决权股份总数的0.5881％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份830261股，占公司有表决权股份总数的0.2768％。

通过网络投票的中小股东227人，代表股份933517股，占公司有表决权股份总数的0.3113％。

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人

员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、会议提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：提案1.00：《关于拟变更公司董事的议案》总表决情况：

同意176869400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9396％；

反对70533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权

36400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0206％。

中小股东总表决情况：

同意1656845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

93.9373％；反对70533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.9990％；弃权36400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0638％。

本提案获得通过。

提案2.00：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意176871300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407％；

反对70633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权

34400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0194％。

中小股东总表决情况：

同意1658745股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.0450％；反对70633股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.0046％；弃权34400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9504％。

本提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案3.00：《关于修订公司内部治理制度的议案》3.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意176870600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9403％；

反对70533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权

35200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0199％。

中小股东总表决情况：

同意1658045股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.0053％；反对70533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.9990％；弃权35200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9957％。

本提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.02《董事会议事规则》

总表决情况：

同意176872000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9410％；

反对69133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0391％；弃权

35200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0199％。

中小股东总表决情况：

同意1659445股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.0847％；反对69133股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.9196％；弃权35200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9957％。

本提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.03《关联交易管理办法》总表决情况：

同意176871300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407％；

反对69633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权

35400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0200％。

中小股东总表决情况：

同意1658745股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.0450％；反对69633股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.9479％；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0071％。

本提案获得通过。

3.04《对外投资管理办法》

总表决情况：

同意176868100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9388％；

反对69133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0391％；弃权

39100股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0221％。

中小股东总表决情况：

同意1655545股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

93.8636％；反对69133股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.9196％；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2168％。

本提案获得通过。

3.05《独立董事工作细则》总表决情况：

同意176866700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9381％；

反对70533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权

39100股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0221％。

中小股东总表决情况：

同意1654145股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

93.7842％；反对70533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.9990％；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2168％。

本提案获得通过。

3.06《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意176862400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356％；

反对70533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权

43400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0245％。

中小股东总表决情况：

同意1649845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

93.5404％；反对70533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.9990％；弃权43400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4606％。

本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所2、律师姓名：吴雍、王超

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《深圳市郑中设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025年8月26日