深圳市郑中设计股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2025年度工作总结和2026年度工作计划报告如下：

一、2025年度公司主要经营情况

2025年，公司实现营业收入1379095751.23元，同比增加16.18%，实现归

属于上市公司股东的净利润153876531.54元，同比增加61.26%，经营活动产生的现金流量净额308561538.01元，同比增加24.07%。报告期内公司净利润变化的主要原因是：（1）报告期内，公司继续加强设计品牌建设及市场开拓，持续加强软装业务的拓展及团队建设；同时，公司加大应收账款的催收力度，实现公司经营情况的好转，带动公司净利润较去年同期增加。（2）报告期末，公司遵循谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，转回减值损失3766.56万元。公司将会持续优化管理体系，加强资源整合、成本控制，聚焦品牌延伸，创新品牌战略，加强科技应用，从而提升公司的业务拓展能力和整体盈利能力。

二、2025年度董事会工作情况

（一）公司董事、高管变动情况

因公司部分董事、高级管理人员因工作调整原因申请辞去相关职务，公司于

2025年8月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了变更公司董事、高级

管理人员的议案，并于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了变更公司董事的议案，选举郑一茜女士为公司董事，聘任郑一茜女士、张旋先生为公司副总经理。公司于2025年9月8日召开2025年第一次职工代表大会，选举郭缘缘女士为公司第五届董事会职工代表董事。公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十五次会议，选举刘云贵先生、郑一茜女士为第五届董事会副董事长。除此之外，2025年度，公司董事、高级管理人员未发生变动。

（二）董事会召开情况

2025年度，公司董事会共召开了8次董事会会议，董事会的召集、召开和

表决等程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关要

求规范运作，具体情况如下：

决议刊登会议届次审议议案召开日期刊登媒介日期1.审议通过《关于利用闲置自有资金购买《证券时报》

第五届董理财产品的议案》；2025年2月52025年2月

事会第十《上海证券报》2.审议通过《关于向交通银行股份有限公日7日次会议及巨潮资讯网司深圳分行申请授信的议案》。

1.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》的议案；

2.审议通过《公司2024年度总经理工作报告》的议案；

3.审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》的议案；

4.审议通过《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》；

《证券时报》第五届董5.审议通过《关于<公司2024年度内部控2025年4月2025年4月

事会第十《上海证券报》制自我评价报告>的议案》；21日22日一次会议及巨潮资讯网6.审议通过《关于<公司2024年度利润分配的预案>的议案》；

7.审议通过《<公司2024年度财务决算报告>及<公司2025年度财务预算报告>》的议案；

8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

9.审议了《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》；

10.审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案；

11.审议通过《关于<公司未来三年

（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》；

12.审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

《证券时报》第五届董1.审议通过《公司2025年第一季度报告的2025年4月2025年4月

事会第十《上海证券报》议案》。28日29日二次会议及巨潮资讯网1.审议通过《关于拟变更公司董事的议案》；

2.审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》；

3.审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

4.审议通过《关于修订公司内部治理制度《证券时报》

第五届董的议案》；2025年8月82025年8月

事会第十《上海证券报》5.审议通过《关于制定〈董事、高级管理日9日三次会议及巨潮资讯网人员离职管理制度〉的议案》；

6.审议通过《2024年度环境、社会及公司

治理（ESG）报告》的议案；

7.审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》；

8.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

1.审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的议案；

《证券时报》第五届董2.审议通过《关于2025年半年度利润分2025年8月2025年8月

事会第十《上海证券报》配预案的议案》；25日26日四次会议及巨潮资讯网3.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；4.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

《证券时报》

第五届董2025年9月2025年9月

事会第十1.审议通过《关于选举副董事长的议案》。《上海证券报》

12日13日

五次会议及巨潮资讯网1.审议通过《公司2025年第三季度报告的《证券时报》

第五届董议案》；2025年10月2025年10

事会第十《上海证券报》

30日月31日六次会议2.审议通过《关于向宁波银行股份有限公及巨潮资讯网司深圳分行申请授信的议案》。

《证券时报》第五届董1.审议通过《关于向中国建设银行股份有2025年12月2025年12

事会第十《上海证券报》限公司深圳分行申请授信的议案》。8日月9日七次会议及巨潮资讯网

（三）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，由董事会提请召开3次股东会，均采用现场投票与网络投票表决

相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东会授权的范围内进行决策，认真执行了股东会的各项决议，逐项落实了股东会审议通过的各项议案。具体情况如下：

决议刊登日会议届次决议事项概要召开日期刊登媒介期1.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

2.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

3.审议通过《公司2024年年度报告及其《证券时报》

2024年度股东2025年5月摘要》；《上海证券报》2025年5月大会15日16日4.审议通过《公司2024年度利润分配的及巨潮资讯网预案》；

5.审议通过《公司2024年度财务决算报告》及《公司2025年度财务预算报告》；

6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

7.审议通过《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》；

8.审议通过《关于<公司未来三年

（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》。

1.审议通过《关于拟变更公司董事的议案》；

《证券时报》2025年第一次2.审议通过《关于变更注册资本并修订2025年8月《上海证券报》2025年8月临时股东大会〈公司章程〉的议案》；26日27日及巨潮资讯网3.审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。

1.审议通过《关于2025年半年度利润《证券时报》

2025年第二次分配预案的议案》；2025年9月

《上海证券报》2025年9月临时股东会2.审议通过《关于制定〈董事、高级管12日13日及巨潮资讯网理人员薪酬管理制度〉的议案》。

（四）董事会专门委员会的履职情况

2025年度，董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会、提名委员

会积极开展各项工作，分别召开5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、

1次战略委员会会议、1次提名委员会会议，对相关工作提出了意见与建议，为董

事会科学决策发挥了重要作用。

（五）董事会履职情况

2025年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和

《公司章程》的规定，勤勉尽责、忠实履职，按时出席董事会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，报告期内未对相关审议事项提出异议。公司依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定完成了对董事的绩效评价工作，评价结果对应的薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审查及董事会审议，尚需提交公司股东会审议，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地对相关事项发表意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事通过查阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；

积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督、利润分配、聘任审计机构及董事、

高管人员薪酬情况确认等方面的工作，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

三、2026年工作规划

2026年，公司将在持续重点关注主营业务发展的同时，有效拓展新业务、有

效提升公司治理水平。主要开展如下工作：

（一）努力提高公司经营业绩

2026年，公司将继续以设计业务为核心，持续加强设计品牌建设，扩大设计

规模和多层次市场覆盖，同时加强软装业务的拓展及团队建设。公司将持续加强研发和科技应用，借助数字化和信息化手段提升管理效率，在增加营业收入及利润、有效进行成本控制等方面采取积极有效的措施，为公司、股东及债权人创造新的利润增长点。

（二）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（三）投资者关系

2026年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结

合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（四）公司规范化运作治理

2026年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，体系化地推进ESG工作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2026年，董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路，在此基

础上制订更为详尽的实施方针和保证措施，确保2026年度工作计划的顺利完成。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年4月22日