证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-035

深圳市郑中设计股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 10日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 10日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

5、会议召集人：公司第五届董事会

6、现场会议主持人：郑忠先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共 93人，代表股份 120875102股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的

40.3024%。

其中：通过现场投票的股东 20人，代表股份 119847793股，占公司有表决权股份总数的 39.9599%。

通过网络投票的股东 73 人，代表股份 1027309 股，占公司有表决权股份总数的

0.3425%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 87人，代表股份 2467583股，占公司有表决权股份总数的 0.8227%。

其中：通过现场投票的中小股东 14人，代表股份 1440274股，占公司有表决权股份总数的 0.4802%。

通过网络投票的中小股东 73人，代表股份 1027309股，占公司有表决权股份总数的

0.3425%。

9、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）

律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 结果股数（股） 比例 比例 比例

（股） （股）

总表决情况 120857319 99.9853% 17783 0.0147% 0 0% 通过《关于 2026 年

1.00 半年度利润分配 其中，中小股东的表决 2449800 99.2793% 17783 0.7207% 0 0%预案的议案》 通过情况《关于购买董 总表决情况 2410200 97.6745% 45383 1.8392% 12000 0.4863% 通过事、高级管理人

2.00 其中，中小

员责任保险的议

股东的表决 2410200 97.6745% 45383 1.8392% 12000 0.4863% 通过案》情况

注 1：以上提案均为普通提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

注 2：提案 2.00涉及的关联股东已回避表决，担任公司董事、高级管理人员的股东郑忠先生、刘云贵先生、罗桂梅女士、王小颖女士已回避表决，郑忠先生的一致行动人邱艾女士、深圳市亚泰一兆投资有限公司已回避表决。上述关联股东合计回避股数 118407519股，其持有的本公司股份不计入提案

2.00 有效表决权股份数。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：张丽梅、吴子灵

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的

人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市郑中设计股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司 2026年第一次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年 9月 10日