证券代码：002811证券简称：郑中设计公告编号：2025-063

深圳市郑中设计股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2025年9月12日（星期五）14:30

网络投票时间为：2025年9月12日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午

9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日

9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方

式。（4）会议召集人：公司第五届董事会

（5）现场会议主持人：郑忠先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东167人，代表股份178115302股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的59.3876％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份176782737股，占公司有表决权股份总数的58.9433％。

通过网络投票的股东155人，代表股份1332565股，占公司有表决权股份总数的0.4443％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份2668777股，占公司有表决权股份总数的0.8898％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1336212股，占公司有表决权股份总数的0.4455％。

通过网络投票的中小股东155人，代表股份1332565股，占公司有表决权股份总数的0.4443％。

3、公司部分董事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北

京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、会议提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：提案1.00：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》总表决情况：

同意178015052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9437％；

反对85350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479％；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0084％。

中小股东总表决情况：

同意2568527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2436％；反对85350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1981％；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5583％。

本提案获得通过。

提案2.00：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意177845202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8484％；

反对229700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1290％；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0227％。

中小股东总表决情况：

同意2398677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.8793％；反对229700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.6069％；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.5138％。

本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：王超、卢家俊

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《深圳市郑中设计股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书》特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025年9月12日