证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2024-076

债券代码：128095债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回避表决。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

本次拟购买董监高责任险相关事项公告如下：

一、责任保险方案

1、投保人：云南恩捷新材料股份有限公司

2、被保险人：全体董事、监事及高级管理人员

3、保险限额：不超过人民币8000万元/年（具体以保险合同为准）

4、保险费：不超过人民币40万元（具体以保险合同为准）

5、保险期限：1年

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理本次责任保险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

二、监事会意见

监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于

完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2024-076债券代码：128095债券简称：恩捷转债

合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，我们同意将该事项提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

3、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零二四年四月二十四日