证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2026-138

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

次会议于2026年8月24日上午10:00在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限

公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于2026年8月14日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。

公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告》（公告编号：2026-139号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-140号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-141号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2026-138报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-142号）同日

刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2026年中期利润分配方案的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-143号）同

日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》公司《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-144号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会二零二六年八月二十四日