证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2026-034

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年3月23日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日（星期一）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶

有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee先生6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2026-034

本次股东会的股东及股东授权委托代表共428人，代表股份数量499118992股，占公司有表决权股份总数的51.1148%（截至股权登记日，公司总股本为982220137股，其中公司回购专用账户持有公司股票3674288股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员 Paul

Xiaoming Lee先生和李晓华先生于 2023年 7月 14日至 2023年 7月 17日期间累

计增持公司股份2078318股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为976467531股），其中：

（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共

7人，代表股份数量414799882股，占公司有表决权股份总数的42.4796%。

（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共421人，代表股份数

量84319110股，占公司有表决权股份总数的8.6351%。

参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共423人，代表股份数量

86520295股，占公司有表决权股份总数的8.8605%。

2、公司董事、高级管理人员列席了会议。

3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，其中累积投票议案采用累积投票制表决：

1、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举 Paul Xiaoming Lee先生为第六届董事会非独立董事证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-034表决结果：同意496253419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4259%。

其中，中小投资者同意83654722股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的96.6880%。

1.02选举李晓华先生为第六届董事会非独立董事表决结果：同意495345829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2440%。

其中，中小投资者同意82747132股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.6390%。

1.03选举翟俊先生为第六届董事会非独立董事表决结果：同意495036158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.1820%。

其中，中小投资者同意82437461股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.2811%。

1.04选举汪星光先生为第六届董事会非独立董事表决结果：同意495270082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2289%。

其中，中小投资者同意82671385股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.5514%。

1.05选举白云飞先生为第六届董事会非独立董事表决结果：同意495274194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2297%。

其中，中小投资者同意82675497股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.5562%。

Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生、翟俊先生、汪星光先生、白云飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2026-034

2.01选举李哲先生为第六届董事会独立董事表决结果：同意496695951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5145%。

其中，中小投资者同意84097254股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的97.1995%。

2.02选举潘思明先生为第六届董事会独立董事表决结果：同意487797432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的97.7317%。

其中，中小投资者同意75198735股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的86.9146%。

2.03选举张菁女士为第六届董事会独立董事表决结果：同意488427920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的97.8580%。

其中，中小投资者同意75829223股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的87.6433%。

李哲先生、潘思明先生、张菁女士当选公司第六届董事会独立董事。上述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

3、审议通过了《关于制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意497450186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6656%；反对66106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0132%；弃权1602700股（其中，因未投票默认弃权1580200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3211%。

其中，中小投资者同意84851489股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.0712%；反对66106股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0764%；弃权

1602700股（其中，因未投票默认弃权1580200股），占出席本次股东会中小

投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.8524%。

4、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2026-034表决结果：同意465817278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.3279%；反对31566194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的6.3244%；弃权1735520股（其中，因未投票默认弃权1580300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.3477%。

其中，中小投资者同意53218581股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的61.5099%；反对31566194股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的36.4841%；弃

权1735520股（其中，因未投票默认弃权1580300股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.0059%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、陈小形律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会二零二六年三月二十三日