证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-081

债券代码：128095债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于2024年度股东会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月14日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日（星期三）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶

有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-081

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1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席

本次股东会的股东及股东授权委托代表共464人，代表股份数量232245299股，占公司有表决权股份总数的24.0979%（截至股权登记日，公司总股本为969511099股，其中公司回购专用账户持有公司股票3674288股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员 Paul

Xiaoming Lee 先生和李晓华先生于 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 17 日期间

累计增持公司股份2078318股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为963758493股），其中：

（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共

9人，代表股份数量195711809股，占公司有表决权股份总数的20.3071%。

（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共455人，代表股份数

量36533490股，占公司有表决权股份总数的3.7907%。

参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共460人，代表股份数量36756290股，占公司有表决权股份总数的3.8138%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意231853899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-081债券代码：128095债券简称：恩捷转债网络投票）的99.8315%；反对301700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1299%；弃权89700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0386%。

其中，中小投资者同意36364890股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9351%；反对301700股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.8208%；弃权89700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2440%。

2、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》表决结果：同意231907899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8547%；反对247800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1067%；弃权89600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0386%。

其中，中小投资者同意36418890股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.0821%；反对247800股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.6742%；弃权89600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2438%。

3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决结果：同意231872999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8397%；反对335300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1444%；弃权37000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。

其中，中小投资者同意36383990股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9871%；反对335300股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.9122%；弃权37000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1007%。证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-081债券代码：128095债券简称：恩捷转债

4、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》表决结果：同意231827999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8203%；反对318400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1371%；弃权98900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0426%。

其中，中小投资者同意36338990股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.8647%；反对318400股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.8662%；弃权98900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2691%。

5、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》表决结果：同意36406477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9051%；反对365133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.9920%；弃权37880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1029%。

其中，中小投资者同意36353277股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9036%；反对365133股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.9934%；弃权37880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1031%。

出席本次股东会的相关董事及其关联股东已对本议案回避表决，且未接受其他股东委托就该议案进行投票。

6、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》表决结果：同意231789086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8264%；反对365133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1573%；弃权37880股（其中，因未投票默认弃权0股），证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-081债券代码：128095债券简称：恩捷转债

占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0163%。

其中，中小投资者同意36353277股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9036%；反对365133股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.9934%；弃权37880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1031%。

出席本次股东会的相关监事及其关联股东已对本议案回避表决，且未接受其他股东委托就该议案进行投票。

7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决结果：同意231987166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8889%；反对219833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0947%；弃权38300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0165%。

其中，中小投资者同意36498157股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2977%；反对219833股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5981%；弃权38300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1042%。

本议案涉及激励对象及其关联股东未作为股东出席本次会议，且未接受其他股东委托就该议案进行投票。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

8、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》表决结果：同意231973466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8830%；反对240033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1034%；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0137%。证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-081债券代码：128095债券简称：恩捷转债其中，中小投资者同意36484457股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2604%；反对240033股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.6530%；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0865%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

9、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》表决结果：同意231875486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8408%；反对269533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1161%；弃权100280股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0432%。

其中，中小投资者同意36386477股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9939%；反对269533股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.7333%；弃权100280股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2728%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2024年度证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-081债券代码：128095债券简称：恩捷转债股东会的法律意见书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零二五年五月十四日