云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独

立董事专门会议第一次会议于2026年5月9日在公司控股子公司上海恩捷新材

料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2026年5月

9日以电话、电子邮件等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。经全体独立董事一致同意，豁免本次会议关于通知时间的要求。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第六届董

事会第四次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见：

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

独立董事认为：本次终止发行股份购买资产并募集配套资金的决策程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次终止事项是公司与交易对方充分沟通协商的结果，是为维护公司及全体股东利益而作出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：李哲、潘思明、张菁二零二六年五月九日